#TaxCrimes - Komite khusus meminta kepolisian keuangan Eropa

Rekomendasi yang diadopsi oleh Komite Khusus Kejahatan Keuangan, Penghindaran Pajak dan Penghindaran Pajak (TAX3) berkisar dari merombak sistem untuk menangani kejahatan keuangan, penghindaran pajak dan penghindaran pajak, terutama dengan meningkatkan kerja sama menyeluruh di semua bidang antara banyak pihak yang terlibat , untuk membentuk badan-badan baru di tingkat UE dan global.

Berbagai temuan dan rekomendasi meliputi:

• Komisi untuk segera mengerjakan proposal untuk kepolisian keuangan Eropa;
• pengawas anti pencucian uang UE harus dibentuk;
• badan pajak global harus dibentuk di dalam PBB;
• keprihatinan besar tentang kurangnya kemauan politik negara anggota di Dewan untuk menangani penghindaran / penghindaran pajak dan kejahatan keuangan;
• tujuh negara UE (Belgia, Siprus, Hongaria, Irlandia, Luksemburg, Malta, dan Belanda) menunjukkan ciri-ciri surga pajak dan memfasilitasi perencanaan pajak yang agresif;
• visa emas dan paspor bermasalah dan harus dihapus;
• skema cum-ex fraud jelas menunjukkan bahwa kompleksitas sistem perpajakan menghasilkan celah hukum dan bahwa perjanjian pajak multilateral, bukan bilateral, adalah jalan ke depan;
• tindakan pencegahan harus dipertimbangkan terhadap AS jika tidak memastikan timbal balik FATCA;
• Dewan harus menilai situasi di Swiss dengan benar untuk memastikan tidak ada rezim pajak yang berbahaya diperkenalkan;
• klausul 'tata kelola pajak yang baik' harus secara sistematis dimasukkan dalam perjanjian UE baru dengan negara-negara non-UE;
• whistleblower dan jurnalis investigasi harus jauh lebih terlindungi dan sistem imbalan AS untuk whistleblower dapat direplikasi di UE, dan;
• Malta dan Slovakia harus melakukan apa saja untuk mengidentifikasi para penghasut di balik pembunuhan dua jurnalis investigatif.

Laporan itu diadopsi dengan 34 suara berbanding empat dengan tiga abstain. Ini sekarang akan diteruskan ke pleno untuk disetujui pada sesi kedua Maret (25 - 28) di Strasbourg (TBC).

Ketua komite Petr Ježek (ALDE, CZ) mengatakan: “Sejumlah besar pekerjaan yang dicapai oleh komite ini selama dua belas bulan mandatnya telah menjelaskan isu-isu yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mempengaruhi sektor perbankan dan keuangan. Investigasi dan dengar pendapat telah membantu kami menyusun rekomendasi yang lebih kuat, terutama tentang perlunya menegakkan undang-undang AML / CFT UE dengan lebih baik, pengawasan perbankan yang lebih ketat, dan peningkatan pertukaran informasi di antara FIU dan otoritas pajak. Sekarang penting untuk menjaga tekanan untuk implementasi rekomendasi kami kepada pemerintah dan aktor-aktor terkait. ”

Rekan pelapor Lud Niedk Niedermayer (EPP, CZ) mengatakan: “Kasus-kasus pencucian uang baru-baru ini menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan aturan AML yang ada untuk ditegakkan dengan lebih baik, sanksi yang membujuk dan dorongan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi otoritas terkait di dalam dan di antara Negara-negara Anggota serta kemitraan aktif. dengan sektor swasta. Komite meminta Uni Eropa untuk memimpin debat global tentang menemukan solusi memajaki ekonomi digital dan memastikan rezim pajak yang efisien, transparan dan adil, sambil mempertahankan persaingan pajak yang adil dan transparan. "

Rekan pelapor Jeppe Kofod (S&D, DK) berkata: “Eropa memiliki masalah pencucian uang dan penipuan pajak yang serius. Kita memiliki pasar tunggal terbesar, terkaya, dan paling terintegrasi di dunia dengan pergerakan modal bebas, tetapi sedikit atau bahkan tidak ada pengawasan lintas batas yang efektif dan 28 ketentuan anti pencucian uang dan anti penipuan pajak nasional yang berbeda. Ini menciptakan serangkaian celah, yang terlalu mudah bagi penjahat untuk disalahgunakan untuk mencuci sejumlah besar uang seperti dalam skandal Danske Bank, atau merancang skema pencurian pajak yang sangat menguntungkan seperti CumEx. Kami membutuhkan peraturan tingkat UE yang lebih ketat, sanksi keras terhadap bank yang memfasilitasi kejahatan keuangan, dan polisi keuangan Eropa baru dalam Europol. "

iklan

Latar Belakang

Menyusul pengungkapan lanjutan selama lima tahun terakhir (Luxleaks, Panama Papers, Football bocs and the Paradise papers), Parlemen Eropa memutuskan untuk membentuk Komite Khusus Kejahatan Keuangan, Penghindaran Pajak dan Penghindaran Pajak (TAX3), pada 1 Maret 2018.

Laporan yang diadopsi hari ini menyimpulkan mandat komite selama setahun, yang melihatnya mengadakan dengar pendapat 18 yang membahas topik-topik menarik, 10 bertukar pandangan dengan menteri keuangan dan Komisaris Eropa, dan empat misi pencarian fakta - ke AS, Isle of Manusia, Denmark dan Estonia, dan Latvia.