Kebijakan anti-penipuan perlu direformasi untuk meningkatkan perang melawan penipuan yang mempengaruhi #EUBudget, kata auditor UE

| Januari 11, 2019

UE harus meningkatkan perjuangannya melawan penipuan dan Komisi Eropa harus memastikan kepemimpinan dan mempertimbangkan kembali peran dan tanggung jawab kantor anti-penipuan (OLAF), karena sistem penyelidikan penipuan saat ini memiliki kelemahan yang melekat, menurut laporan baru dari Eropa Pengadilan Auditor. Saat ini, Komisi tidak memiliki informasi komprehensif tentang skala, sifat dan penyebab penipuan. Ini menghambat pencegahan penipuan yang efektif terhadap anggaran UE, kata auditor.

Penipuan adalah fenomena tersembunyi dan kompleks dan melindungi kepentingan keuangan UE terhadap penipuan memerlukan upaya komprehensif dan sistematis. Ini adalah tanggung jawab utama Komisi Eropa. Auditor menilai apakah Komisi mengelola risiko kegiatan penipuan dengan benar yang merugikan anggaran UE. Secara khusus, mereka melihat informasi yang tersedia pada skala, sifat dan penyebab penipuan dalam pengeluaran UE. Mereka memeriksa apakah kerangka kerja manajemen risiko strategis Komisi efektif dan apakah penyelidikan administratif OLAF mengarah pada penuntutan dan pemulihan.

Auditor menemukan bahwa Komisi tidak memiliki data yang komprehensif dan dapat dibandingkan pada tingkat penipuan yang terdeteksi dalam pengeluaran UE. Selain itu, sejauh ini belum dilakukan penilaian penipuan yang tidak terdeteksi, atau analisis rinci tentang apa yang menyebabkan pelaku ekonomi terlibat dalam kegiatan penipuan. Kurangnya pengetahuan ini mengurangi nilai praktis dan efektivitas rencana Komisi untuk melindungi kepentingan keuangan UE dari penipuan, kata para auditor.

“Persepsi di antara tujuh dari sepuluh warga Uni Eropa adalah bahwa kecurangan terhadap anggaran UE terjadi agak sering, bahkan jika situasinya mungkin berbeda. Sayangnya, kegiatan anti-penipuan sampai saat ini masih kurang, ”kata Juhan Parts, anggota Pengadilan Auditor Eropa yang bertanggung jawab atas laporan tersebut. “Sudah waktunya untuk tindakan nyata: Komisi harus membuat sistem yang efektif untuk mencegah, mendeteksi dan mencegah penipu. Reformasi OLAF akan menjadi ujian lakmus bagi komitmen Komisi untuk memerangi penipuan. ”

Auditor menyimpulkan bahwa sistem saat ini, di mana investigasi administratif OLAF terhadap dugaan kecurangan diikuti oleh investigasi kriminal di tingkat nasional, membutuhkan banyak waktu dan membuat penuntutan lebih kecil kemungkinannya. Rata-rata, kasus 17 per tahun di mana OLAF membuat rekomendasi - kurang dari setengah dari semua kasus seperti itu - telah mengarah ke penuntutan terhadap tersangka penipu. Selain itu, auditor menekankan bahwa laporan akhir OLAF dalam sejumlah kasus tidak memberikan informasi yang cukup untuk memulai pemulihan uang Uni Eropa yang dibayar terlalu tinggi. Antara 2012 dan 2016, hanya sekitar 15% dari jumlah total yang disarankan yang benar-benar pulih.

Auditor menganggap pembentukan Kantor Penuntut Umum Eropa (EPPO) sebagai langkah ke arah yang benar, tetapi mereka memperingatkan bahwa peraturan EPPO saat ini memiliki beberapa risiko. Salah satu masalah utama menyangkut deteksi dan investigasi, yang akan sangat tergantung pada otoritas nasional. Namun, peraturan tersebut tidak menetapkan mekanisme yang memungkinkan EPPO untuk mendesak negara-negara anggota untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk secara proaktif menyelidiki penipuan dalam pengeluaran UE.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengatasi penipuan terhadap kepentingan keuangan UE, auditor merekomendasikan agar Komisi Eropa harus:

  • Menempatkan sistem pelaporan dan pengukuran penipuan yang kuat, memberikan informasi tentang skala, sifat, dan akar penyebab penipuan;
  • dengan jelas merujuk pada manajemen risiko penipuan dan pencegahan dalam satu portofolio Komisaris dan mengadopsi strategi anti-penipuan yang diperbarui berdasarkan analisis risiko yang komprehensif;
  • mengintensifkan kegiatan dan alat pencegahan penipuannya, dan;
  • Mempertimbangkan kembali peran dan tanggung jawab OLAF sehubungan dengan pendirian EPPO dan mengusulkan untuk memberi OLAF peran strategis dan pengawasan dalam tindakan anti-penipuan UE.

Penipuan mengacu pada tindakan sengaja atau kelalaian yang dirancang untuk menipu orang lain, sehingga korban menderita kerugian dan pelaku mendapatkan keuntungan. Penipuan yang melibatkan dana publik sering dikaitkan dengan korupsi, yang umumnya dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang menyalahgunakan wewenang resmi, atau berupaya membawa penyalahgunaan wewenang resmi, untuk mendapatkan manfaat yang tidak semestinya.

Komisi dan negara-negara anggota memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi kepentingan keuangan UE dari penipuan dan korupsi. Kantor anti-penipuan Eropa (OLAF) saat ini adalah badan anti-penipuan utama Uni Eropa. Ini berkontribusi pada desain dan implementasi kebijakan anti-penipuan Komisi dan melakukan penyelidikan administratif terhadap penipuan terhadap anggaran UE. Pada akhir 2020, Kantor Penuntut Umum Eropa (EPPO) akan mulai beroperasi, dengan wewenang untuk menuntut kejahatan terhadap kepentingan keuangan UE di Negara-negara Anggota 22.

Pada 22 November 2018, ECA juga menerbitkan Opini tentang usulan reformasi OLAF sehubungan dengan kerjasamanya dengan Kantor Penuntut Umum Eropa (EPPO) yang akan datang dan efektivitas penyelidikannya. Pada saat yang sama, Opini tentang rencana untuk program Anti-Fraud UE berikutnya juga diterbitkan.

ECA menyajikan laporan-laporan khususnya kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti parlemen nasional, pemangku kepentingan industri dan perwakilan masyarakat sipil. Sebagian besar rekomendasi yang kami buat dalam laporan kami dipraktikkan. Tingkat pengambilan yang tinggi ini menggarisbawahi manfaat dari pekerjaan kami untuk warga negara Uni Eropa.

Laporan khusus 01 / 2019 Memerangi penipuan dalam pengeluaran UE: diperlukan tindakan tersedia di situs web ECA dalam bahasa 23 EU.

Tags: , ,

Kategori: Sebuah Frontpage, EU, Eropa Pengadilan Auditor