#DontBeAMule - Lebih dari 1,500 #MoneyMules diidentifikasi di dunia #MoneyLaundering sengatan

| Desember 6, 2018

Bekerja sama dengan Europol, Eurojust dan Federasi Perbankan Eropa (EBF), pasukan kepolisian dari lebih dari 20 States menangkap orang 168 (sejauh ini) sebagai bagian dari tindakan keras pencucian uang yang terkoordinasi, European Money Mule Action (EMMA). Serangan internasional ini, yang keempat dari jenisnya, dimaksudkan untuk mengatasi masalah 'bagal uang', yang membantu para penjahat mencuci uang kotor jutaan euro.

Diadakan selama tiga bulan terakhir (September-November 2018), edisi EMMA tahun ini melihat partisipasi lembaga penegak hukum dari Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Yunani, Jerman, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Spanyol, Swedia, Australia, Moldova, Norwegia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat.

Di seluruh Eropa dan sekitarnya, uang mules 1504 diidentifikasi, yang mengarah ke penangkapan 168, dan penyelenggara uang bagan 140. Investigasi kriminal 837 dibuka, banyak dari mereka masih berlangsung. Lebih dari bank 300, asosiasi bank 20 dan lembaga keuangan lainnya membantu melaporkan transaksi uang palsu 26376, mencegah kerugian total € 36,1 juta. Komunitas yang lebih luas dari bank global dan Eropa memberikan dukungan jika diperlukan selama tiga bulan aksi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran di negara mereka. Sekali lagi, ini menyoroti pentingnya respon yang cepat dan terkoordinasi oleh penegak hukum dan sektor perbankan.

Mengapa orang membantu penjahat mencuci uang?

Keledai uang adalah individu yang, sering tanpa disadari, telah direkrut oleh organisasi kriminal sebagai agen pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul uang haram. Tertipu oleh janji uang mudah, bagir mentransfer dana yang dicuri antar rekening, sering kali di negara bagian yang berbeda, atas nama orang lain dan biasanya menawarkan bagian dari dana yang melewati rekening mereka sendiri.

Pendatang baru negara, penganggur, dan orang-orang dalam tekanan ekonomi sering kali menjadi salah satu yang paling rentan terhadap kejahatan ini. Tahun ini, kasus-kasus yang melibatkan orang-orang muda yang dipilih oleh perekrut calo uang sedang meningkat, dengan para penjahat semakin menargetkan para siswa yang mengalami kesulitan keuangan untuk mendapatkan akses ke rekening bank mereka.

Sementara para keledai direkrut melalui banyak rute, para penjahat lebih banyak beralih ke media sosial untuk merekrut kaki-tangan baru, melalui iklan pekerjaan palsu atau posting kaya-cepat.

Meskipun ini mungkin terdengar seperti uang cepat dan mudah - yang dibutuhkan hanyalah klik untuk mentransfer uang dari akun ke akun lain - memungkinkan kelompok kriminal untuk menggunakan rekening bank seseorang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat. Mules mungkin menghadapi hukuman penjara yang panjang dan memperoleh catatan kriminal yang dapat berdampak serius pada sisa hidup mereka, seperti tidak pernah dapat memperoleh hipotek atau membuka rekening bank.

#DontBeAMule

Untuk meningkatkan kesadaran akan penipuan jenis ini, kampanye kesadaran muling uang #DontBeAMule telah dimulai di seluruh Eropa. Dengan materi peningkatan kesadaran, tersedia untuk diunduh dalam bahasa 25, kampanye akan memberi tahu publik tentang cara kerja para penjahat ini, bagaimana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan apa yang harus dilakukan jika mereka menjadi korban.

Untuk minggu depan, mitra internasional dari penegak hukum dan otoritas peradilan, bersama dengan lembaga keuangan, akan mendukung kampanye di tingkat nasional.

Apakah Anda pikir Anda mungkin digunakan sebagai bagal? Bertindaklah sekarang sebelum terlambat: berhentilah mentransfer uang dan segera beri tahu bank Anda dan polisi nasional Anda.

Ikuti kampanye pencegahan EMMA di sini

Europol serta EC3 Twitter, Facebook, instagram, Youtube serta LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook serta Linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori: Sebuah Frontpage, Kejahatan, EU, Pencucian uang, Pencucian uang