Aturan baru untuk mengatasi #Terrorism dan #CriminalFinancing

Aturan baru untuk mengatasi pencucian uang

Menurut perkiraan, €110 miliar dihasilkan setiap tahun dari aktivitas kriminal dalam UE (setara dengan 1% dari produk domestik bruto UE). Hasil kejahatan dan skema pencucian uang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan teroris.

Pencucian uang adalah tindak pidana di semua negara Uni Eropa, tetapi definisi dan sanksinya berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini dapat dimanfaatkan oleh para penjahat yang dapat beroperasi di negara-negara dengan hukuman yang lebih ringan. NS aturan baru tentang pencucian uang akan membuat definisi tindak pidana dan sanksi terkait pencucian uang sama untuk semua negara Uni Eropa. Undang-undang tersebut juga akan menangani hasil kejahatan dunia maya dan memudahkan negara-negara UE untuk bekerja sama dalam kejahatan ini.

“Menangani pencucian uang adalah masalah Eropa dan global yang membutuhkan respons yang kuat. Kami sekarang menyediakan aparat penegak hukum dengan kotak peralatan yang kuat untuk menghilangkan penjahat dari aset terpenting mereka: uang, ”kata penulis laporan Ignazio Corrao, seorang anggota Italia dari grup EFDD.

Kontrol uang tunai di perbatasan UE

MEP juga akan memberikan suara pada pembaruan untuk aturan tentang uang tunai yang dipindahkan ke negara-negara non-UE. Setiap orang yang bepergian ke atau dari UE akan diwajibkan untuk menyatakan jika mereka membawa lebih dari €10,000.

iklan

Aturan baru juga akan memperluas definisi uang tunai untuk kartu prabayar dan komoditas yang sangat likuid seperti emas. Uang tunai yang dikirim melalui kargo atau paket juga perlu diumumkan. Aturan tersebut juga akan meningkatkan pertukaran informasi antara negara-negara UE dan negara-negara non-UE. Hukuman untuk kegagalan untuk mengungkapkan uang tunai terserah negara-negara anggota, tetapi harus efektif, proporsional dan menghalangi.

“Kita harus memastikan bahwa orang yang tepat memiliki akses ke data yang benar,” kata Mady Delvaux, anggota kelompok S&D Luksemburg, yang merupakan salah satu anggota parlemen yang bertanggung jawab untuk mengarahkan rencana melalui Parlemen. Dia juga menambahkan bahwa memiliki unit intelijen keuangan Eropa dapat membantu rekan-rekan nasional mereka untuk menyelidiki kejahatan internasional.

Dalam kondisi tertentu, otoritas berhak mengikuti pergerakan uang tunai di bawah ambang batas dan menahannya sementara jika ada indikasi tindak pidana.

“Kami telah memperbarui alat yang dimiliki otoritas penegak hukum untuk melacak uang tunai dalam perjalanan dengan lebih baik sambil memastikan aturannya proporsional dan menghormati hak-hak dasar warga negara,” kata Juan Fernando López Aguilar, anggota grup S&D Spanyol, yang merupakan MEP lain yang bertanggung jawab atas rencana ini.