Jaringan kriminal menyelundupkan rokok dan alkohol yang digagalkan di #Poland

Biro Gdańsk dari Biro Investigasi Pusat Polandia (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), bersama dengan Kantor Kejaksaan Regional di Gdańsk dan dengan dukungan Europol menangkap lima tersangka dan menyita lebih dari 39 juta batang rokok.

Petugas polisi dari CBŚP melakukan penyelidikan sejak 2015 diawasi oleh Kantor Kejaksaan Daerah di Gdańsk. Kasus tersebut menyangkut kelompok kriminal internasional yang menangani perdagangan ilegal rokok. Para tahanan didakwa sebagai anggota kelompok kriminal terorganisir oleh Kantor Kejaksaan Regional di Gdańsk.

Sejak 2015, otoritas Polandia telah membagikan intelijen mereka dari kasus ini dengan lembaga penegak hukum Inggris dan Italia, dan dengan Europol, lembaga penegak hukum Uni Eropa. Sebagai hasil dari kerja sama intensif ini, pengangkutan 14 juta batang rokok yang ditujukan untuk pasar ilegal dihentikan di kota Caserta di Italia pada tahun 2015. Setelah itu, lebih dari 13 juta batang rokok berbagai merek disita di Padua dan 12 lainnya. juta di Trieste (keduanya di Italia).

Rokok dikenakan cukai saat produksi di, atau pada impor ke, Uni Eropa dan kelompok kejahatan terorganisir menggunakan berbagai modi operandi untuk menghindari cukai dan menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan menjual barang cukai asli dan palsu dengan harga lebih rendah daripada yang setara dengan mereka.

Penipuan pajak cukai didorong oleh perbedaan legislatif dan berbagai tarif cukai yang diterapkan oleh berbagai negara anggota.

Area utama penipuan kecurangan di Eropa meliputi:

• Penyelundupan atau impor barang cukai ilegal;
• pembuatan cukai ilegal, dan;
• pengalihan, yang melibatkan pengalihan barang tanpa membayar cukai.

Penipuan cukai menghilangkan negara-negara anggota pendapatan yang jika tidak digunakan untuk membiayai layanan publik penting seperti sekolah, rumah sakit dan infrastruktur. Seorang pencetus kejahatan atau pemberi ancaman yang memfasilitasi kelompok kejahatan terorganisir untuk melakukan kejahatan serius lainnya, juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional.

iklan

Penipuan Cukai adalah salah satu prioritas EMPACT di bawah siklus kebijakan Uni Eropa 2018-2021. Europol's Analysis Project Smoke didedikasikan untuk menyelidiki pembuatan dan penyelundupan barang-barang cukai yang tidak sah, khususnya tembakau dan rokok.

Bagikan artikel ini: