Terhubung dengan kami

EU

'Kami membutuhkan sistem deklarasi kas yang efektif untuk lebih memperkuat keamanan di seluruh UE'

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Komite Dewan Perwakilan Tetap (Coreper) hari ini (28 Juni) menyetujui posisinya pada rancangan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol atas uang tunai yang masuk atau keluar dari Serikat.  

Posisi ini berfungsi sebagai mandat bagi Dewan untuk melakukan negosiasi dengan Parlemen Eropa, setelah Parlemen menetapkan posisinya sendiri. Menteri Keuangan Malta Edward Scicluna mengatakan: “Jaringan kriminal dan teroris mengambil alih transaksi pembayaran tunai tanpa menyebut nama. Itulah mengapa kami membutuhkan sistem deklarasi kas yang efektif yang dapat membantu pihak berwenang untuk mencegah dan memerangi aktivitas ilegal dengan lebih baik dan memperkuat keamanan di seluruh Uni ”.

Regulasi di masa depan akan meningkatkan sistem kontrol saat ini sehubungan dengan masuknya uang tunai atau meninggalkan UE dengan mengganti regulasi 1889 / 2005.

Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan pengembangan praktik terbaik baru dalam penerapan standar internasional di Uni Eropa dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikembangkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Oleh karena itu, rancangan peraturan memperluas definisi uang tunai ke beberapa instrumen atau metode pembayaran selain mata uang, seperti cek, cek perjalanan, emas dan kartu prabayar. Selain itu, ia memperluas cakupannya pada uang tunai yang dikirim melalui pos, pengiriman barang atau kurir.

Dengan demikian, ini akan melengkapi kerangka hukum UE untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris yang diatur dalam arahan 2015/849. Berdasarkan posisi umum Dewan, setiap warga negara yang memasuki atau meninggalkan UE dan membawa uang tunai senilai € 10 atau lebih, harus melaporkannya kepada otoritas bea cukai.

Deklarasi tersebut harus dilakukan terlepas dari apakah pelancong membawa uang tunai secara pribadi, barang-barang mereka atau alat transportasi. Atas permintaan pihak berwenang, mereka harus membuatnya tersedia untuk kontrol.

Berkenaan dengan uang tunai yang dikirim dalam paket pos, pengiriman kurir, koper yang tidak didampingi atau kargo kemas ("uang tunai tanpa pendamping"), otoritas yang berwenang akan memiliki kekuatan untuk meminta pengirim atau penerima, tergantung pada masalahnya, untuk membuat pernyataan pengungkapan . Deklarasi akan dilakukan secara tertulis atau elektronik menggunakan formulir standar. Pihak berwenang akan memiliki kekuatan untuk melakukan kontrol pada setiap kiriman, wadah atau alat transportasi yang mungkin mengandung uang tunai tanpa pendamping.

iklan

Otoritas negara anggota akan bertukar informasi, terutama jika terdapat indikasi bahwa uang tunai terkait dengan aktivitas kriminal yang dapat berdampak buruk bagi kepentingan finansial UE. Informasi ini juga akan dikirimkan ke Komisi. Peraturan baru tidak akan mencegah negara-negara anggota untuk memberikan kontrol nasional tambahan atas pergerakan uang tunai di dalam Serikat di bawah undang-undang nasional, asalkan kontrol ini sesuai dengan kebebasan dasar Uni.

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.

Tren