Dewan setuju untuk menegosiasikan mandat untuk membersihkan transfer aset kripto

Para duta besar Uni Eropa telah menyetujui (1 Desember) tentang mandat untuk bernegosiasi dengan Parlemen Eropa mengenai proposal untuk memperbarui aturan yang ada tentang informasi yang menyertai transfer dana. Pembaruan ini bertujuan untuk memperluas cakupan aturan ke aset kripto tertentu.

“Kesepakatan hari ini merupakan langkah penting untuk menutup celah dalam sistem keuangan kita yang digunakan secara jahat oleh penjahat untuk mencuci keuntungan yang melanggar hukum atau mendanai kegiatan teroris,” Andrej ircelj, Menteri Keuangan Slovenia. “Aset kripto semakin berisiko dieksploitasi untuk pencucian uang dan tujuan kriminal, dan saya senang Dewan dapat membuat kemajuan cepat dalam proposal mendesak ini.”

Tujuan dari proposal ini adalah untuk memperkenalkan kewajiban bagi penyedia layanan aset kripto untuk mengumpulkan dan membuat informasi lengkap yang dapat diakses tentang pengirim dan penerima transfer aset virtual atau aset kripto yang mereka operasikan. Inilah yang saat ini dilakukan oleh penyedia layanan pembayaran untuk transfer kawat. Dengan transfer aset kripto yang dapat dilacak, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi yang mencurigakan.

Dewan ingin memasukkan transfer aset kripto antara penyedia layanan aset kripto dan dompet yang tidak dihosting, menginginkan set lengkap informasi pencetus untuk transfer aset kripto, terlepas dari jumlah transaksi. Mengingat kebutuhan mendesak untuk memastikan keterlacakan transfer aset kripto, Dewan dalam posisinya bertujuan untuk menyinkronkan penerapan proposal transfer dana dan pasar dalam regulasi aset kripto (MiCA).

Proposal ini merupakan bagian dari paket proposal legislatif untuk memperkuat aturan anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme (AML/CFT) UE, yang dipresentasikan oleh Komisi pada 20 Juli 2021.

Bagikan artikel ini: