Akuntan forensik menyelidiki mogul media Rusia Vladimir Gusinsky

Akuntan forensik dan pengacara menyelidiki keuangan seorang baron pers Rusia yang dipermalukan untuk melihat apakah dia berbohong atas sumpah di pengadilan. Sebuah tim ahli menyaring hari-hari terakhir perusahaan media Vladimir Gusinsky sebelum ia menyatakannya bangkrut.

Bekerja secara luas di Kepulauan Cayman, mereka menyelidiki mengapa Tuan Gusinsky runtuh di New Media Distribution Company (NMDC) dan kapan itu dijual.

Tanggal ini penting untuk sidang Pengadilan Tinggi di London Oktober lalu.

Di bawah sumpah, Gusinsky mengatakan dia adalah pemilik NMDC dan karenanya dapat menerima penyelesaian $ 5.2 juta dari kasing terpisah.

Dia berjanji kepada pengadilan bahwa dia akan menggunakan $ 4.75 juta dari uang penyelesaian untuk membayar hutang kepada East-West Bank United di Luxembourg.

Selama persidangan pada Oktober 17^th, 2018 Tn. Gusinsky ditanya oleh Tn. James Ramsden QC apakah dia memiliki NMDC.

iklan

Mr Gusinsky mengatakan dia melakukannya - menguraikan bahwa 90% dari perusahaan adalah miliknya dan sisanya 10% adalah untuk kepentingan keluarga.

Dan, makalah Pengadilan Tinggi menunjukkan: “Media Baru adalah perusahaan yang didirikan di Kepulauan Cayman.

"Ini, dan di semua waktu material, secara tidak langsung dimiliki sekitar 85% oleh Mr Vladimir Gusinsky".

Uang itu adalah bagian dari perjanjian dengan Timur-Barat yang dibuat di London Court of International Arbitration (LCIA).

Pengadilan Tinggi telah memberi Gusinsky $ 5.2 juta kepada Gusinsky sebagai penyelesaian dari mantan mitra bisnisnya, Mr Konstantin Kagalovsky.

Mr Kagalovsky dan Mr Gusinsky terlibat dalam aksi di London pada bulan Oktober 2018.

Mereka berada di hadapan Yang Mulia Tuan Marcus Smith.

Mr Gusinsky mengklaim bahwa mantan rekannya Mr Kagalovsky telah "melemahkan" minatnya [Gusinsky] di stasiun televisi Ukraina TVi dengan meremehkan nilainya.

Dalam sebuah pernyataan di Pengadilan Tinggi, Mr Kagalovsky menjelaskan mengapa ia ingin berpisah dengan Mr Gusinsky.

Bunyinya: “Saya selalu memiliki minat dan motivasi yang lebih luas untuk melestarikan TVi sebagai penyiar independen di Ukraina.

“Saya percaya bahwa cara terbaik untuk mencapai tujuan itu adalah dengan membawa TVi ke dalam kendali eksklusif saya karena saya tidak menganggap Tuan Gusinsky berbagi minat saya.

Mr Kagalovsky mengatakan bahwa sangat penting bahwa TVi tetap independen selama pemilihan mendatang.

Dia mengatakan Mr Gusinsky mengatakan kepadanya bahwa saluran itu harus mengikuti posisi Gazprom - pengaruh dari Rusia.

Mr Kagalovsky mengatakan itu tidak mungkin, menambahkan itu adalah "jerami terakhir" dalam kemitraan.

Mr Justice Marcus Smith menerima bahwa, di bawah hukum Ukraina, Mr Kagalovsky percaya bahwa mengambil alih TVi adalah sah.

Tetapi, meskipun memberikan "sebanyak yang saya bisa", dia tidak bisa menerima bahwa Mr Kagalovsky menempatkan TVi di luar jangkauan NMDC milik Gusinsky karena alasan itu saja.

Dia memerintahkan Tuan Kagalovsky untuk membayar NMDC $ 4,571,059.54.

Namun, uang itu "ditahan" sementara mantan mitra mengajukan banding atas putusan itu.

Ketika Pengadilan Banding memutuskan, Kagalovsky tidak memiliki alasan untuk mengajukan banding, uang tersebut ditransfer ke NMDC di Kepulauan Cayman.

Tetapi, meskipun mengatakan kepada Pengadilan Tinggi bahwa itu diperuntukkan bagi Timur-Barat, ia digunakan untuk membayar dalam jumlah yang sama dengan jumlah "tim bakat kreatif" NMDC yang mengatakan mereka berhutang uang.

Sejauh ini, semua upaya untuk melacak uang dan keempat orang tersebut terbukti tidak membuahkan hasil.

Beberapa hari kemudian Gusinsky menyatakan NMDC bangkrut dan mengajukan kebangkrutan.

Namun, dokumen yang terdaftar di Kepulauan Cayman kemudian menunjukkan bahwa NMDC tidak lagi dimiliki oleh Gusinsky tetapi dua Rusia lainnya.

Tampaknya ketika Gusinsky bersumpah di Pengadilan Tinggi bahwa dia memiliki NMDC, itu mungkin tidak benar.

Tanggal pasti dari transaksi itu sekarang sedang dalam pengawasan ketat oleh penyelidik yang bekerja untuk Timur-Barat dan Tn. Kagalovsky.

Mr Ramsden QC, yang mewakili Mr Kagalovsky dalam sidang Pengadilan Tinggi, mengatakan: "Mr Gusinsky mungkin memiliki jawaban lengkap ketika perusahaan itu dijual.

“Ketika dia menjawab pertanyaan langsung saya di Pengadilan Tinggi, dia mungkin tidak mengetahui siapa yang memiliki NMDC.

“Namun, itu adalah sesuatu yang perlu diuji.

"Tentu saja, Mr Kagalovsky dan East-West Bank United sedang mengejar masalah ini dengan penuh semangat." Dalam sidang keuangan yang kompleks, surat-surat pengadilan menunjukkan bahwa semua perusahaan media Gusinsky dimiliki oleh Swiss New Century (SNC).

Pada gilirannya, SNC pada akhirnya dimiliki oleh New Media Distribution Company (NMDC) milik Gusinsky.

Timur-Barat meminjamkan SNC $ 75 juta - yang mana ia menghabiskan $ 35 juta.

Kemudian, SNC mengembalikan $ 26 juta - meninggalkan, dengan bunga, lebih dari $ 9 juta masih terhutang.

Menurut perjanjian awal, pinjaman harus segera dibayarkan, dan Gusinsky gagal melakukan pembayaran itu.

Timur-Barat mengajukan klaim untuk jumlah yang belum dibayar di Pengadilan Arbitrase Internasional London pada Januari 15^th, 2018.

Pada gilirannya, pengacara Rusia mengajukan klaim tandingan yang menuduh Timur-Barat "curang".

Klaim balasan kemudian ditarik.

Timur-Barat berpendapat bahwa Gusinsky berisiko mengalami kebangkrutan karena ia tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pembayaran satu kali.

Pengacara bank mengatakan pembayaran sudah ditunda satu tahun setelah klaim "transaksi curang". Dan, dikhawatirkan akan kehilangan pembayaran bersama.

Pengacara Gusinsky meminta Pengadilan Arbitrase untuk mengizinkan dua pembayaran utang - Maret 31^st dan 31 Oktober^st, 2019.

Pengadilan menyampaikan perjanjian kompromi untuk "mencegah kebangkrutan terdakwa dan meminimalkan keterlambatan pembayaran kepada penggugat".

Gusinsky berjanji untuk membayar $ 4.75 juta ke Timur-Barat dalam beberapa minggu. Dia mengatakan uang itu sudah ada di rekening bank UK-nya.

Itu diperuntukkan bagi Timur-Barat setelah klaim yang sukses terhadap Mr Kagalovsky, mantan mitranya di proyek media Ukraina ITVI.

Kagalovsky membayar uang itu ke rekening penampungan kepada pengacara Gusinsky yang kemudian menyerahkannya kepada NMDC di Kepulauan Cayman.

Namun, dalam sebulan Gusinsky mengajukan untuk membuat NMDC bangkrut, mengklaim ada utang $ 5.75 juta kepada tim kreatif.

Uang yang dijanjikan pada sumpah di pengadilan sebagai bagian pembayaran ke Tepi Barat-Barat telah hilang - seperti yang ditakutkan oleh bank.

Sekarang diklaim Gusinsky menipu pengadilan London.

Dokumen pengadilan merekam kesaksian Gusinsky yang disumpah pada Oktober 17^th, 2019, di mana ia mengklaim bahwa ia adalah penerima manfaat utama NMDC dan menjamin pengembalian dana ke Timur-Barat.

Namun, daftar NMDC pada tanggal kesaksian menunjukkan bahwa mungkin salah.

James Ramsden QC bertanya kepada Gusinsky di pengadilan pada Oktober 17^th yang memiliki NMDC - dan oligarki mengkonfirmasi dia memilikinya.

Namun, register itu bertanggal Oktober 23^rd, menunjukkan pemilik penerima menjadi Klyamko Anton Andreevich (85%) dan Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

Dan, pembayaran untuk membeli saham Klyamko dan Chernomyrdina keluar pada Oktober 22^nd.

Tetapi register masih menunjukkan pada Oktober 31^st bahwa pasangan tersebut masih merupakan pemilik penerima.

 

 

 

 

Bagikan artikel ini: