Kontroversi lebih lanjut di cakrawala untuk EU #freeports?

| April 15, 2019

Le Freeport Luxembourg, gudang raksasa yang berdekatan dengan Bandara Findel yang berkat status khusus memungkinkan barang-barang dari anggur berkualitas hingga Old Masters untuk tetap tak tersentuh hampir tanpa batas di brankasnya, baru-baru ini berada di bawah pengawasan ketat.

Setelah sekelompok anggota parlemen menyatakan keprihatinan mereka bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan "sebagai sarang untuk pencucian uang dan penggelapan pajak", Parlemen Eropa memiliki menempatkan menyingkirkan zona bebas di Uni Eropa di bagian atas agendanya. Namun, sejauh ini, Presiden Komisi Eropa — dan mantan perdana menteri Luksemburg, di bawah pengawasan Le Freeport dibangun di—Jean-Claude Juncker punya menanggapi untuk keberatan anggota parlemen 'ke zona pajak khusus dengan "merendahkan dan pemberhentian", seperti Jerman MEP Wolf Klinz mencatat.

Namun demikian, ketidakpedulian Juncker, jurnalis dan anggota parlemen Eropa telah mengidentifikasi sejumlah masalah dengan freeport Luksemburg, dari kemungkinan bahwa barang-barang antik yang dijarah dari Suriah dan Irak mungkin menemukan jalan mereka ke situs penyimpanan tersebut ke profil yang sangat bermasalah dari pemegang saham mayoritas Le Freeport dan apa yang disebut "raja pelabuhan", Yves Bouvier. Bouvier, seorang pengirim barang-barang mewah yang berubah menjadi dealer seni, sedang menggugat oleh mantan klien di beberapa yurisdiksi di seluruh dunia untuk lebih dari $ 1 miliar dugaan penipuan seni. Dia juga sedang diselidiki oleh otoritas Swiss yang percaya dia mungkin berhutang lebih dari CHF 165 juta dalam pajak balik. Pemegang saham Le Freeport lainnya juga memiliki sejarah kotak-kotak — rupanya Jean-Marc Peretti link untuk kejahatan terorganisir di Corsica, sementara Olivier Thomas terdakwa mencuri tiga lukisan Picasso dari anak tiri pelukis terkenal.

Di atas katalog masalah yang sudah ekstensif dengan model freeport ini, muncul kekhawatiran baru. Investigasi mendalam mengungkapkan bahwa Philippe Dauvergne, CEO Le Freeport Luxembourg, mungkin memiliki hubungan dengan individu yang terlibat dalam Laundromat Azerbaijan, sebuah operasi pencucian uang multi-miliar dolar di mana elit penguasa Azerbaijan mengeluarkan sejumlah besar uang melalui perusahaan-perusahaan kulit yang terdaftar di Inggris.

Penipuan dalam skala besar

Operasi $ 2.2 miliar yang telah dikenal sebagai Laundromat Azerbaijan beroperasi antara 2012 dan 2014. Lembaga termasuk pemerintah Azerbaijan dan Bank Internasional Azerbaijan (IBA) milik negara - yang hampir di ambang kehancuran setelah wanprestasi tentang utangnya di 2017 — memompa uang dalam jumlah besar ke empat perusahaan Inggris yang dikelola oleh tokoh bayangan di Kepulauan Virgin Inggris: Layanan Hilux, Manajemen Polux, Metastar Invest dan LCM Alliance.

Uang yang dicuci melalui perusahaan-perusahaan asing ini kemudian digunakan untuk membayar semuanya, mulai dari gaya hidup elit elit Azerbaijan hingga ilegal melobi dari Eropa dan Amerika politisi. Rincian lengkap dari operasi pengaruh skala besar ini masih menjadi jelas. Awal tahun ini, Anggota Parlemen Jerman Karin Strenz adalah pembuat kebijakan Eropa pertama yang menghadapi konsekuensi di negara asalnya karena menerima hadiah yang tidak diungkapkan dari pelobi Azerbaijan, dan para saksi mata diceritakan kisah-kisah mengerikan tentang suap amplop coklat yang dibagikan di Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) sebelum pemungutan suara tentang situasi hak asasi manusia di Azerbaijan.

Di antara tokoh-tokoh kunci dalam mengatur skema penipuan ini, Menurut Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir (OCCRP), adalah mantan CEO IBA Jahangir Hajiev. Hajiev saat ini dipenjara selama 15 tahun setelah dihukum karena penipuan, penggelapan dan penyelewengan dana publik. Istrinya Zamira melarikan diri ke Inggris, hanya untuk menghabiskan yang belum pernah terjadi sebelumnya £ 16 juta di Harrods dan menjadi penerima pertama dari Wealth Order yang Tidak Dapat dijelaskan berdasarkan undang-undang anti-korupsi Inggris yang baru.

Rekan bersama Hajiev dan Dauvergne: Khagani Bashirov

Mantan kolega Hajiev Khagani Bashirov tampaknya telah mengambil keuntungan penuh dari binatu juga, menurut sebuah penyelidikan oleh Azadliq, cabang RFE / RL Azerbaijan. Sebagai warga negara Prancis asal Azeri yang tinggal di Luxembourg, Bashirov mendirikan sejumlah perusahaan yang menerima pinjaman besar dari IBA. Pinjaman ini tidak pernah dilunasi berkat hubungan pribadi Bashirov dengan Hajiev, Menurut Jurnalis Azerbaijan Khadija Ismayilova. Sebaliknya, sejumlah perusahaan yang dikendalikan Bashirov mengirim dan menerima dana-dana dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di Inggris yang membentuk laundromat Azerbaijan.

Menurut daftar perusahaan yang tersedia untuk umum, Bashirov dan Philippe Dauvergne — dari ketenaran Le Freeport — berkolaborasi pada setidaknya perusahaan 13 selama bertahun-tahun, dari 2008 ke 2018, dari VES Konsultasi dan Concept.com di Inggris, untuk Slovalux Investasi di Slovakia, untuk Badan Olahraga dan Hiburan Eropa di Swiss. Sementara Dauvergne telah meninggalkan sejumlah perusahaan yang ia bagi dengan Bashirov, kedua pria itu tinggal di dewan Kamar Dagang Luxembourg-Azerbaijan bersama. Pihak berwenang Belgia dilaporkan percaya bahwa ada kemungkinan besar bahwa Dauvergne telah dikaitkan dengan beberapa perusahaan yang terlibat dalam laundromat Azerbaijan.

Menambah bobot bukti terhadap Luksemburg pelabuhan bebas

Koneksi bisnis dekat Dauvergne dengan Bashirov menimbulkan pertanyaan tentang apakah dia orang yang tepat untuk membela Le Freeport Luxembourg terhadap tuduhan bahwa fasilitas itu, sudah ternoda oleh reputasi meragukan pendiri Yves Bouvier, bisa "Lubang hitam" untuk penghindaran pajak dan pencucian uang, seperti yang dijelaskan oleh MEP, serta sebuah "titik buta kejahatan".

Memang, hubungan bisnis Dauvergne hanya menambah kurangnya transparansi sekitar freeport. Seperti anggota parlemen miliki menunjukkan, tidak jelas barang apa yang disimpan di freeport Eropa, siapa pemilik sebenarnya barang-barang ini, apakah barang-barang berharga telah diperoleh secara hukum, seberapa sering barang yang disimpan dalam freeport telah dijual dan untuk berapa banyak, dan pajak apa yang telah dibayarkan mereka. Dengan perkiraan € 110 miliar—Sebuah 1% penuh dari PDB UE — dicuci setiap tahun dalam blok dan skandal dari 2014 Lux Kebocoran kepada Laundromat Azerbaijan yang mengungkap sejauh mana uang kotor telah menyusup ke dalam pembuatan kebijakan Eropa, dapat dimengerti bahwa politisi UE seperti Jerman MEP Wolf Klinz memiliki Disimpulkan bahwa risiko memelihara fasilitas dengan profil reputasi seperti Le Freeport Luxembourg jauh lebih besar daripada manfaatnya.

komentar

Komentar Facebook

Tags: , , , , , , , , , ,

Kategori: Sebuah Frontpage, Ekonomi

Komentar ditutup.