Pada tanggal 30 September, Komisi Eropa menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi tentang perang UE melawan pencucian uang dan pendanaan teroris. Konferensi ini menandai akhir dari ...
Daftar pemilik manfaat yang saling terkait, kebijakan daftar hitam preventif, dan sanksi efektif adalah beberapa di antara alat yang diusulkan oleh anggota parlemen untuk menghentikan pencucian uang. Dalam resolusi yang diadopsi ...
Pada 18 Februari, beberapa penggerebekan dilakukan di seluruh Spanyol di properti yang terkait dengan tersangka. Penyelidikan menemukan bahwa agen sepak bola terkemuka sedang mengatur ...
Dewan hari ini (5 Desember) telah mengadopsi kesimpulan tentang prioritas strategis anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme (AML). Kesimpulannya adalah langsung ...