Terhubung dengan kami

Hukum

Bentrokan Hardtalk BBC menyoroti keprihatinan atas Jaksa Rumania di Uni Eropa Laura Kovesi

Diterbitkan

on

Stephen Sackur dari BBC Hardtalk dikenal karena gaya wawancaranya yang kuat dan perintahnya tentang subjek apa pun yang dia pilih untuk ditangani. Para pengamat di Bukares, Brussel, dan di seluruh Eropa menyaksikan dengan penuh minat saat dia menanyai Laura Kovesi, Kepala Jaksa Uni Eropa, satu tahun dalam masa jabatannya dalam peran baru ini. Tampaknya secara luas diakui bahwa dia tidak tahan terhadap interogasi tajamnya ketika dia menanyainya tentang rekam jejak kontroversialnya di Rumania.

Wawancara, yang berlangsung melalui konferensi video dengan Kovesi di layar dari markasnya di Luksemburg, mempertanyakan apakah Kovesi telah berhasil dalam peran sebelumnya di Direktorat Anti-Korupsi Nasional (DNA) di Rumania, tetapi sengatan terbesar disampaikan ketika Sackur menuduh. Kovesi karena telah "mendorong amplop" dalam hal legalitas penyelidikannya di Rumania.

Sackur berkata kepada Kovesi: “Orang-orang di seluruh Eropa akan tertarik pada bagaimana Anda akan melakukan pekerjaan itu dan memang patut dicatat bahwa Anda memiliki reputasi tertentu di Rumania karena katakanlah mendorong amplop dalam hal praktik investigasi. Anda, tampaknya, siap menggunakan dinas intelijen dengan cara terselubung, untuk menggali informasi tentang beberapa tersangka yang Anda kejar dan di pengadilan konstitusi Rumania beberapa metode Anda dipertanyakan. Apakah Anda menyesali beberapa metode yang Anda gunakan? ”

Sejujurnya bagi Kovesi, perlu dicatat bahwa dia tidak sendirian pada DNA. Jaksa DNA lainnya seperti Nicolae Marin juga menghadapi tuduhan seperti itu yang akan berarti "mendorong amplop", menggunakan frase Sackur. Perbedaannya, mungkin, adalah bahwa Marin tidak kehilangan pekerjaannya di bagian DNA, melainkan tetap dan memperoleh lebih banyak kekuasaan, tetap menjadi bagian dari struktur yang oleh komunitas internasional disebut sebagai "negara paralel" Rumania atau "Securitate 2.0".

Kovesi menjawab: “Tidak, ini bukan tentang metode, ini tentang pengaturan kerja yang kami miliki tetapi pada saat itu, berdasarkan undang-undang, kami menerima informasi dari dinas rahasia dan kami menggunakan informasi itu untuk membuka kasus. Tapi penting untuk mengatakan dan mengklarifikasi bahwa penyelidikan kami dilakukan oleh jaksa penuntut dan oleh petugas polisi dan tidak ada seorang pun dari pejabat Dinas Rahasia yang menangani kasus kami - hanya jaksa penuntut, petugas polisi. ”

Sackur secara khas bertekad untuk menekan Kovesi lebih lanjut, menjawab: "Saya akan jujur ​​dengan Anda - saya sangat terkejut oleh mantan Perdana Menteri Rumania Mr Tariceanu yang mengatakan bahwa di bawah pengawasan Anda, badan anti-korupsi tidak menghormati kerangka hukum, telah menjadi merusak diri mereka sendiri dan telah menjadi bagian dari pertarungan politik di Rumania. Beberapa kritikus menyebut Anda bagian dari Securitate 2.0 karena kerja sama Anda dengan layanan keamanan. Sekali lagi saya katakan kepada Anda bahwa jika Anda membawa metode-metode itu ke peran jaksa Anda di seluruh Eropa, Anda akan membuat banyak orang sangat tidak bahagia? "

Kovesi menjawab: “Semua kasus yang kami tangani di Rumania telah diperiksa dan diverifikasi di pengadilan. Jadi di tingkat Eropa kami akan bekerja sesuai dengan undang-undang seperti yang saya lakukan di Rumania sepanjang waktu dan semua yang dilakukan jaksa penuntut dalam kasus diperiksa di pengadilan oleh hakim. "

Seperti biasa, Sackur tidak henti-hentinya menyampaikan maksudnya, membalas: "Tetapi dengan hormat, pengadilan konstitusi pada Januari 2019 menyimpulkan bahwa Anda telah menciptakan sistem peradilan paralel yang ada di luar aturan yang diberlakukan oleh konstitusi Rumania!"

Kovesi menjawab: "Tidak ada keputusan dari mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa saya membuat negara paralel di Rumania." Kita harus berasumsi bahwa semua elit Brussels mengambil napas tajam kolektif yang bahkan perlu Jaksa Uni Eropa untuk mengucapkan pernyataan seperti itu.

Sackur tidak mundur, melanjutkan dengan berkata: “Saya membaca dari salah satu keputusan mereka pada Januari 2019. Sekarang saya tahu bahwa pada akhirnya tuntutan terhadap Anda dibatalkan, tetapi bagaimanapun juga itu adalah tuduhan yang sangat serius bahwa Anda menciptakan sistem peradilan paralel. Pertanyaannya adalah apakah Anda yakin bahwa dalam menuntut korupsi dan penipuan, tujuannya membenarkan cara? "

Kovesi menjawab: "Jika Anda membaca keputusan yang berdasarkan pengadilan konstitusional membebaskan saya, saya harus mengatakan bahwa saya mengajukan keluhan kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan pada tahun ini pada bulan Mei keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengatakan bahwa dalam kasus itu hak-hak saya dilanggar jadi saya tidak tahu keputusan apa yang Anda sebut itu tetapi saya dapat mengatakan bahwa dalam seluruh aktivitas saya, saya selalu menghormati konstitusi, saya menghormati KUHP dan semua hukum nasional. "

Sackur melanjutkan: “Tapi ketika datang untuk menang… Saya hanya menanyakan pertanyaan sederhana sekarang… ketika datang untuk membasmi korupsi, apakah Anda percaya sebagai penuntut yang agresif bahwa tujuan membenarkan cara?”

Kovesi kemudian menjawab: "Tidak, sepanjang waktu dalam aktivitas saya, saya menghormati hukum dan ini adalah satu-satunya prinsip yang akan saya pertimbangkan dan kita harus selalu mempertimbangkannya, untuk menghormati hukum."

Episode Hardtalk ini adalah salah satu diskusi paling menarik di acara itu belakangan ini. Seorang orang dalam Parlemen Eropa berkomentar: “Ini agak aneh bahwa kita berada dalam situasi ini. Ada orang-orang yang merasa bahwa Rumania bergabung dengan UE terlalu cepat, bahwa negara tersebut sayangnya masih jauh untuk mencapai standar Eropa dalam hal supremasi hukum. Namun di sini kami bersama Jaksa Penuntut Eropa dari Rumania yang duduk di Luksemburg, yang seperti yang dikatakan Stephen Sackur, beberapa kritikus menyebut bagian dari Securitate 2.0 karena dugaan kerjasamanya dengan dinas keamanan. ”

Irlandia

Rusia - Dewan Bisnis Irlandia meluncurkan penyelidikan ke pengusaha Rusia

Diterbitkan

on

Dewan Bisnis Irlandia Rusia telah meluncurkan penyelidikan luas atas dugaan aktivitas ilegal pengusaha Rusia Tn. Sergey Govyadin dan rekan dekatnya Tn. Ildar Samiyev.

Council, perusahaan pemersatu yang bekerja di Inggris, Uni Eropa dan Rusia, telah mengirim surat ke HSBC dan sejumlah lembaga keuangan lainnya di Inggris untuk meminta informasi yang mungkin dimiliki bank tentang Tuan Sergey Govyadin. Ia dan Mr. Samiyev jelas terlibat dalam pencucian uang dan tujuan ilegal lainnya melalui sistem hukum Inggris dan kantor HSBC di Inggris. Dewan meminta untuk menyelidiki kemungkinan tindakan penipuan oleh Tuan Govyadin dan Tuan Samiyev. Informasi ini juga dikirim ke Internal Revenue Service AS untuk dipertimbangkan dan kemungkinan umpan balik karena latar belakang kriminalnya. Ada indikasi bahwa keduanya menggunakan mekanisme moneter AS untuk kegiatan ilegal mereka. Salinan lengkap dari surat-surat ini dapat dibaca di bagian bawah artikel ini, sementara banyak dokumen resmi dimiliki oleh EU Reporter.

Kisah Sergey Govyadin memiliki banyak kesamaan dengan "kekayaan baru" terkenal lainnya dari Eropa Timur yang memiliki portofolio kriminal yang mendalam.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin, yang terlihat sebagai pengusaha dan pengembang real estat yang makmur, diduga di media Rusia terlibat dalam banyak kasus kriminal terkait penipuan dan insiden kriminal lainnya dalam menjual properti dan apartemen elit di distrik mewah di Moskow. Surat kabar di Rusia menyebut Govyadin sebagai "pemberi pengaruh bayangan" yang menuduh koneksi korup dengan sejumlah otoritas polisi.

Bersama Ildar Samiyev, Tn. Govyadin telah lama ditampilkan dalam kronik kriminal Rusia sebagai orang yang memalukan, terutama ditemukan dalam kesepakatan curang dengan properti pribadi dan apartemen mewah di distrik yang luar biasa di Moskow dan di pinggiran kota. Kembali pada tahun 2015, Govyadin "dinobatkan" sebagai "jutawan sukses" oleh pers tabloid. Pada saat itu ia menikah dengan kontes kecantikan - Miss Russia. Namun, namanya tetap masuk dalam daftar para penipu dan pejabat korup yang dari waktu ke waktu dipublikasikan oleh media.

Menurut mereka, Govyadin dan Samiev merendahkan orang lain yang menjadi mitra mereka, demi membenarkan transaksi mereka yang diduga ilegal. Di Moskow, persidangan tingkat tinggi telah lama dilakukan dalam kasus pengembang Albert Khudoyan, yang dituduh oleh Govyadin dan Samiev melakukan penipuan dan penipuan. Akibatnya, pengusaha itu ditangkap. Kasusnya juga diketahui karena pelanggaran pada bagian investigasi. Beberapa pejabat penegak hukum yang korup mencoba mengambil untung dari penangkapannya menurut media.

Ombudsman bisnis Rusia Boris Titov telah membela Khudoyan. Namun, proses melawannya terus berlanjut. Khudoyan menderita penyakit jantung.

Tuduhan kegiatan ilegal Govyadin dan Samiyev memiliki sejarah panjang.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Misalnya, bersama Ildar Samiev, Govyadin diduga ikut ambil bagian dalam penarikan dana dari Bank Svyaz Rusia. Dia diduga terlibat dalam penipuan dengan apartemen di kompleks perumahan elit Knightsbridge di distrik Khamovniki Moskow, serta sejumlah cerita lainnya.

Misalnya, pada tahun 2014, Optima property management LLC, yang dimiliki oleh Govyadin, mengambil pinjaman $ 95 juta dari Svyaz Bank milik negara dan menggunakan dana tersebut untuk membeli 22 apartemen di kompleks perumahan elit Knightsbridge yang sedang dibangun di Khamovniki. Perusahaan ini dikendalikan oleh Sergey Govyadin dan Ildar Samiev melalui rangkaian perusahaan, yaitu LLC Rusia "Eurofinance" dan perusahaan Inggris Mansfiled Executive Limited (dari 25 hingga 50 persen Mansfiled Executive Limited menjadi milik Govyadin, menurut database Endole) . Pada saat yang sama, harga apartemen berdasarkan kesepakatan itu meningkat, yang memungkinkan penarikan lebih dari satu miliar rubel dari Bank negara.

Kompleks perumahan tersebut dibangun pada tahun 2016. Kemungkinan karena harga yang sangat tinggi, apartemen yang dibeli tetap berada di neraca manajemen properti Optima, karena tidak mungkin untuk menjualnya dengan harga setinggi itu. Properti Optima belum mengembalikan hutangnya ke Bank, dan pada tahun 2018 Svyaz Bank mengajukan gugatan untuk memulihkan $ 95 juta dari manajemen properti Optima, tetapi gagal. Akibatnya, negara yang merupakan pemilik Svyaz Bank menderita, setelah menyelesaikan rehabilitasi pada tahun 2011. Debitur memiliki apartemen di neraca yang kemungkinan besar menelan biaya lebih dari 50 persen dari jumlah utang, dan lebih dari 1 miliar rubel diselesaikan di rekening pengembang Knightsbridge, yang dikendalikan oleh Govyadin.

Jelas bahwa permintaan Dewan Bisnis Irlandia Rusia akan menjadi kesempatan untuk perhatian yang lebih dekat dan rinci terhadap kegiatan ilegal Govyadin & Co. Lembaga keuangan Inggris dan Amerika diharapkan akan dimintai pertanggungjawaban dari para spekulan internasional tersebut.

Sumber informasi

Surat HSBC

 

 

Surat pajak USA

 

Continue Reading

Kejahatan

#blacklivesmatter - Demo di Brussel berubah menjadi kekerasan yang dipimpin oleh kulit putih

Diterbitkan

on

Walikota Philippe Close mengumumkan 150 penangkapan di # Matongé setelah pogrom, penjarahan dan pengrusakan, juga terjadi penyerangan polisi di jalan-jalan perbelanjaan #Brussels.

Dia berjanji bahwa kota (pembayar pajak) akan mengembalikan kerusakan kepada pemilik toko mulai besok dan seterusnya.

#blacklivesmatter Masih belum jelas bagaimana penjarahan toko-toko mewah dapat meningkatkan nilai «Black Lives».

Video di media sosial menunjukkan bahwa kekerasan terhadap polisi dipicu oleh demonstran kulit putih!

 

Continue Reading

Kejahatan

Memastikan kejahatan tidak membuahkan hasil: Laporan komisi tentang penerapan aturan UE tentang penyitaan aset penjahat

Diterbitkan

on

Komisi hari ini pelaporan tentang implementasi aturan UE tentang menyita alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan pendapatan dari kegiatan kriminal. Mempromosikan Cara Hidup Eropa Wakil Presiden Margaritis Schinas, berkata: “Kita perlu memukul penjahat di tempat yang paling menyakitkan. Menyita aset gelap adalah salah satu cara paling ampuh untuk menangani kejahatan serius dan terorganisir. Penjahat dan aset mereka berpindah dengan mudah melintasi perbatasan, jadi kita harus memperkuat tindakan di tingkat UE, bersama dengan negara anggota dan badan UE. ” 

Komisaris Dalam Negeri Ylva Johansson, mengatakan: “Kami membutuhkan alat yang tepat yang kami miliki untuk secara cepat dan efektif merampas keuntungan finansial para penjahat dan merusak model bisnis mereka. Kami akan terus bekerja sama dengan Parlemen Eropa dan Dewan untuk membangun sistem pemulihan aset UE yang lebih efektif. "

Laporan tersebut menunjukkan bahwa UE telah mengerahkan upaya yang cukup besar untuk menyelaraskan aturan tentang penyitaan dan pemulihan aset. Terima kasih untuk 2014 Direktif tentang pembekuan dan penyitaan hasil kejahatan, sekarang ada aturan yang jelas diterapkan di seluruh Uni Eropa untuk menyita aset penjahat. Selain itu, Kantor Pemulihan Aset telah didirikan di semua negara anggota, membantu melacak aset terlarang dengan cepat.

Yang baru-baru ini diadopsi Regulasi pada saling pengakuan atas perintah pembekuan dan perintah penyitaan juga akan meningkatkan kerja sama lintas batas. Namun, masih banyak lagi yang harus dilakukan. Hanya 1% dari hasil kriminal yang disita di UE menurut perkiraan Europol, memungkinkan kelompok kejahatan terorganisir untuk berinvestasi dalam perluasan kegiatan kriminal mereka dan menyusup ke ekonomi legal.

Komisi sekarang akan menilai potensi untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pemulihan aset UE, berdasarkan hasil laporan hari ini, dan bekerja sama erat dengan Parlemen dan Dewan Eropa. Itu melaporkan dan perusahaan mencaplok tersedia secara online. Informasi lebih lanjut tentang penyitaan dan pemulihan aset tersedia secara online.

Continue Reading
iklan

Facebook

kegugupan

Tren