Terhubung dengan kami

Europol

Lima penangkapan di Hungaria karena pencucian uang di tiga benua

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Polisi Metropolitan Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), didukung oleh Europol, membongkar organisasi kriminal yang terlibat dalam pencucian uang dan melakukan penipuan menggunakan dokumen administratif.

Hari aksi pada 9 Mei menghasilkan:

  • 24 pencarian rumah di Budapest, di Pest County dan di Szabolcs-Szatmár Bereg County
  • 16 tersangka ditangkap dan diinterogasi
  • 5 penangkapan (penahanan pra-sidang)  
  • Penyitaan dana di 32 negara di Eropa, Australia dan Amerika Selatan
  • Penyitaan termasuk: satu kendaraan kelas atas, peralatan elektronik dalam jumlah besar, ponsel dan kartu sim, perangkat penyimpanan data, kartu pembayaran, senjata dan amunisi, perhiasan, tiket gadai senilai sekitar EUR 740 dan setara dengan lebih dari EUR 120 uang tunai dalam mata uang yang berbeda

Sekitar €5 juta diidentifikasi terkait dengan kegiatan kriminal 

Penyelidikan menemukan bahwa anggota jaringan kriminal mendirikan sejumlah perusahaan tanpa kegiatan ekonomi yang berarti, dan membeli yang lain dengan menggunakan sedotan. Para tersangka membuka rekening bank atas nama perusahaan tersebut untuk digunakan dalam rangkaian skema pencucian uang. Rekening bank menerima transfer dari rekening lain yang berbasis di negara yang berbeda; aset ini biasanya berasal dari penipuan faktur atau penipuan terkait cryptocurrency. Jumlah tersebut kemudian akan ditransfer ke rekening lain untuk menyembunyikan identitas pemilik dana tersebut. 

Diperkirakan aktif sejak September 2020, jaringan kriminal tersebut diduga melakukan pencucian uang jutaan euro dari hasil kejahatan. Lebih dari EUR 44 juta telah diterima pada akun yang terkait dengan kelompok kriminal, sementara asal kriminal dari EUR 5 juta lebih lanjut telah diidentifikasi. 

Penyelidikan menemukan 44 orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal ini, 10 di antaranya mengorganisir kegiatan tersebut, sementara 34 bertindak sebagai pengacau. Para penambang, yang umumnya berasal dari lingkungan sosial-ekonomi yang lebih rentan, memberikan informasi pribadi mereka dengan imbalan kompensasi minimal. Dalam beberapa kasus, mereka juga bekerja sama dengan anggota jaringan kriminal saat menarik dan mengangkut aset untuk akun mereka. Hanya terhubung dengan skema melalui perekrut, orang-orang sedotan terutama terlibat dengan proses pencucian uang yang bertentangan dengan penipuan yang dilakukan di luar Hungaria. 

dukungan Europol

Europol mendukung kasus tersebut sejak 2020 dengan memfasilitasi pertukaran informasi. Tim investigasi keuangan Europol juga memberikan dukungan analitis khusus, termasuk analisis dan keahlian keuangan dan cryptocurrency. Pada hari aksi, Europol mengerahkan tiga ahli ke Hungaria untuk memeriksa silang informasi operasional terhadap database Europol secara real-time dan memberikan petunjuk kepada penyelidik di lapangan. 

iklan

Pada tahun 2020, Europol membentuk European Financial and Economic Crime Center (EFECC) untuk meningkatkan sinergi antara investigasi ekonomi dan keuangan dan untuk memperkuat kemampuannya dalam mendukung otoritas penegak hukum dalam memerangi secara efektif ancaman kriminal utama ini.

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.

Tren