Terhubung dengan kami

Europol

Jaringan yang menjual layanan keuangan palsu secara online diturunkan

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Penegakan hukum dan otoritas peradilan dari Bulgaria, Siprus, Jerman, Belanda dan Ukraina, didukung oleh Europol dan Eurojust, bekerja sama melawan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam penipuan biner. Grup ini berada di balik platform perdagangan online untuk layanan keuangan dengan opsi biner. Europol membentuk Satuan Tugas Operasional untuk mendukung penyelidikan lintas batas. 

Hari Aksi pada 6 Oktober 2021 di Kiev, Limassol dan Sofia menghasilkan:

  • Delapan pencarian rumah (lima di Bulgaria, satu di Siprus, dua di Ukraina)
  • 17 orang diperiksa di Bulgaria
  • Satu target bernilai tinggi ditangkap di Siprus
    Penyitaan termasuk telepon, peralatan elektronik, rekening bank dan back-up data 

Setidaknya € 15 juta hilang karena opsi palsu

Beroperasi antara Mei 2019 dan September 2021, jaringan kriminal memikat investor Jerman untuk melakukan transaksi senilai total setidaknya € 15 juta. Para tersangka mengiklankan layanan keuangan online dan melalui media sosial, dengan menggunakan lebih dari 250 nama domain. Jaringan kriminal yang terhubung ke sebuah perusahaan, yang berbasis di Ukraina, mendirikan pusat panggilan di Bulgaria. Sekitar 100 karyawan dari dua call center, yang berlokasi di Sofia, menghubungi "klien" dan mengiklankan layanan keuangan pura-pura di bidang opsi biner dengan kedok penasihat keuangan. Untuk melakukan penipuan, karyawan call center memiliki skrip yang berisi percakapan yang telah ditentukan sebelumnya dan pesan utama untuk meyakinkan klien agar mengeluarkan lebih banyak dana. Namun, penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak menyadari bahwa perusahaan tempat mereka bekerja terlibat dalam skema penipuan. Keuntungan awal yang ditampilkan di antarmuka pengguna mendorong klien untuk menginvestasikan sejumlah besar uang. Namun, klien tidak menerima pembayaran kemenangan atau saldo kredit mereka setelah mereka memintanya. Investigasi sejauh ini telah menghasilkan 246 proses pidana di 15 negara bagian Jerman. 

Untuk mendukung penyelidikan, Europol membentuk Satuan Tugas Operasional khusus yang memfasilitasi pertukaran informasi dan memberikan dukungan analitis. Selama hari-hari aksi, Europol mengerahkan enam ahli ke Bulgaria, Siprus dan Ukraina untuk memeriksa silang informasi operasional secara real-time terhadap database Europol untuk memberikan petunjuk kepada penyelidik di lapangan. Para ahli juga memberikan keahlian teknis untuk memungkinkan ekstraksi informasi dari perangkat seluler dan infrastruktur TI.

iklan

Eurojust menjadi tuan rumah pusat koordinasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan mendukung kerjasama antara pihak berwenang yang terlibat selama hari aksi. 
 

Bagikan artikel ini:

Kejahatan

Buruh di kebun anggur dan pertanian diperiksa di seluruh Eropa

Diterbitkan

on

Antara 9 dan 16 September 2021, Europol mendukung hari aksi terkoordinasi di seluruh Eropa melawan perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja di sektor pertanian. Operasi, yang dipimpin oleh Prancis, melibatkan berbagai otoritas penegak hukum termasuk polisi, imigrasi dan penjaga perbatasan, inspektorat tenaga kerja dan otoritas pajak dari Bulgaria, Siprus, Finlandia, Italia, Latvia, Belanda dan Spanyol. Otoritas Tenaga Kerja Eropa juga mendukung hari aksi. Hampir 2 petugas dari otoritas nasional ambil bagian dalam kegiatan operasional di lapangan.

Minggu aksi menghasilkan:

  • 12 penangkapan (delapan di Prancis dan empat di Spanyol)
  • 54 tersangka penyelundup diidentifikasi (27 di Prancis, 21 di Italia, dua di Latvia, empat di Spanyol)
  • 269 ​​kemungkinan korban eksploitasi diidentifikasi, 81 di antaranya perdagangan manusia (17 di Siprus, 91 di Prancis, 134 di Italia, 24 di Spanyol dan tiga di Latvia)
  • 704 lokasi (kebun anggur, pertanian, dan lainnya) diperiksa
  • 273 kendaraan diperiksa
  • 4,014 orang diperiksa
  • 126 investigasi baru dimulai (14 di Finlandia, 93 di Prancis, dua di Italia, sembilan di Latvia, empat di Belanda dan empat di Spanyol)

Fokus pada pekerja musiman

Aparat penegak hukum melakukan inspeksi di tempat-tempat kerja yang diidentifikasi lebih rentan terhadap eksploitasi, seperti pertanian dan kebun anggur. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi kerja karyawan. Warga negara non-Uni Eropa telah diidentifikasi sebagai yang paling rentan terhadap eksploitasi dalam pekerjaan musiman, sementara warga negara Uni Eropa dilaporkan dieksploitasi di sektor pertanian sepanjang tahun. Hari aksi menargetkan jaringan kriminal dan fasilitator yang terlibat dalam perdagangan manusia, yang mengkhususkan diri dalam pekerjaan 'perantara' di pasar ilegal. Eksploitasi tenaga kerja adalah kegiatan kriminal yang sangat menguntungkan, merusak kesehatan dan hak-hak korban. Operasi yang sukses di Prancis membongkar jaringan kriminal, yang telah menghasilkan kerugian sekitar € 5 juta bagi para korban dan pihak berwenang. Selama tindakan terhadap jaringan ini, pihak berwenang menggeledah 25 lokasi dan menangkap petani anggur, penyedia layanan, dan perantara.

Perang melawan perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja membutuhkan upaya lintas batas yang terkonsolidasi oleh otoritas yang berbeda. Selama minggu aksi ini, Otoritas Perburuhan Eropa menyelenggarakan inspeksi bersama pertama, yang berlangsung di Prancis dan melibatkan petugas dari Inspektorat Perburuhan Umum Bulgaria. 

iklan

Europol mengoordinasikan hari-hari aksi dan memfasilitasi pertukaran informasi antara negara-negara peserta. Europol memberikan dukungan analitis dan operasional 24/7 dan memfasilitasi pertukaran komunikasi waktu nyata antara otoritas yang berpartisipasi.
 

Berkantor pusat di Den Haag, Belanda, Europol mendukung 27 negara anggota UE dalam memerangi terorisme, kejahatan dunia maya, dan bentuk kejahatan serius dan terorganisir lainnya. Europol juga bekerja dengan banyak negara mitra non-UE dan organisasi internasional. Dari berbagai penilaian ancaman hingga pengumpulan intelijen dan kegiatan operasionalnya, Europol memiliki alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perannya dalam membuat Eropa lebih aman.

iklan

Bagikan artikel ini:

Continue Reading

Europol

Lebih dari 60 orang didakwa dalam tindakan keras terhadap kartel Balkan di balik pipa kokain ke Eropa

Diterbitkan

on

Operasi penegakan hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melibatkan 8 negara telah menghasilkan laporan kriminal yang diajukan terhadap 61 tersangka kartel narkoba Balkan yang membanjiri Eropa dengan kokain. 

Sejumlah aksi telah dilakukan dalam satu tahun terakhir dalam rangka Satuan Tugas Operasional antara Spanyol, Kroasia, Serbia, Jerman, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Amerika Serikat dan Kolombia, dengan upaya koordinasi yang dipimpin oleh European Serious Organized Crime Europol. Tengah. 

Organisasi kriminal yang sangat mobile ini memiliki cabang yang aktif di beberapa negara Eropa dan sebagian besar terdiri dari penjahat dari Serbia, Kroasia, Montenegro dan Slovenia.

Satuan Tugas Operasional dibentuk oleh Europol pada Juli 2020 untuk menyatukan semua negara yang terlibat untuk mengoordinasikan strategi bersama untuk menjatuhkan seluruh jaringan. Sejak itu, Europol telah menyediakan pengembangan dan analisis intelijen berkelanjutan untuk mendukung para penyelidik lapangan. 

iklan

Hasil Operasi Kartel Kartel Balkan 

  • 61 anggota telah didakwa, 23 di antaranya telah ditangkap (13 di Spanyol dan 10 di Slovenia)
  • Penyitaan 2,6 ton kokain
  • Penyitaan 324 kilogram ganja
  • Penyitaan €612 tunai
  • Penyitaan 9 kendaraan mewah dan 5 sepeda motor

Pemogokan terkoordinasi 

Dalam rangka kegiatan intelijen yang dilakukan dengan rekan-rekan internasional mereka, para penyelidik Spanyol mengembangkan intelijen yang dapat diandalkan bahwa kartel ini sedang mempersiapkan impor kokain besar-besaran dari Amerika Selatan ke Eropa pada musim semi tahun ini. 

Tindakan pengawasan khusus diberlakukan ketika para penjahat bergerak bolak-balik antara Spanyol dan Amerika Selatan untuk menyelesaikan rincian impor kokain, dengan total lebih dari 1,25 ton. 

iklan

Penyelidikan semakin cepat pada bulan Maret tahun ini ketika para pemimpin kartel ini melakukan perjalanan ke Spanyol untuk mempersiapkan kedatangan pengiriman kokain. Kedua individu ini – yang dianggap sebagai Target Bernilai Tinggi oleh Europol, sampai saat itu menghindari menghadiri pertemuan secara langsung untuk menghindari penegakan hukum. 

Ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan oleh penegak hukum: pada dini hari 10 Maret 2021, petugas dari Kepolisian Nasional Spanyol (Policia Nacional) melakukan penggerebekan serentak di kota Tarragona, Barcelona, ​​Gerona dan Valencia, menangkap tiga belas orang. individu, termasuk dua gembong dan seorang petugas polisi yang bekerja sama dengan organisasi kriminal. 
Penyelidik Spanyol juga membongkar aliran pendapatan alternatif kartel, seperti produksi dan perdagangan ganja dan penjualan kendaraan mewah. 
 
Dalam tindak lanjut pada Mei 2021, sekitar 48 anggota kelompok kriminal terorganisir lainnya didakwa di Slovenia oleh Polisi Nasional (Policija) atas keterlibatan mereka dalam distribusi kokain dan ganja di seluruh Eropa. Sebanyak 10 tersangka ini kini ditahan.  

Otoritas penegak hukum berikut terlibat dalam tindakan keras ini: 

  • Spanyol: Kepolisian Negara (Policia Nacional)
  • Kroasia:  Kepolisian Negara Pemberantasan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • Serbia: Direktorat Investigasi Kriminal Serbia (Uprava kirminalisticke policije)
  • Jerman: Kantor Polisi Kriminal Federal (Bundeskriminalamt), Markas Besar Polisi Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • Slovenia: Biro Investigasi Nasional 
  • Bosnia dan Herzegovina: Polisi Federal Sarajevo
  • Amerika Serikat: Administrasi Penegakan Narkoba Amerika Serikat 
  • Kolombia: Kepolisian Negara (Policia Nacional)

Satuan Tugas Operasional ini merupakan bagian dari strategi Europol dalam melawan kejahatan terorganisir yang serius yang berasal dari Balkan Barat. 

Tonton video

Bagikan artikel ini:

Continue Reading

Kejahatan

Pasar kokain Eropa: Lebih kompetitif dan lebih kejam

Diterbitkan

on

Lebih keras, beragam, dan kompetitif: inilah ciri utama perdagangan kokain di Eropa. Yang baru Laporan Wawasan Kokain, diluncurkan hari ini (8 September) oleh Europol dan UNODC, menguraikan dinamika baru pasar kokain, yang merupakan ancaman nyata bagi keamanan Eropa dan global. Laporan tersebut diluncurkan sebagai bagian dari program kerja CRIMJUST – Memperkuat kerjasama peradilan pidana di sepanjang jalur perdagangan narkoba dalam kerangka Program Global Illicit Flows Uni Eropa.

Fragmentasi lanskap kriminal di negara-negara sumber telah menciptakan peluang baru bagi jaringan kriminal Eropa untuk menerima pasokan kokain langsung, memotong perantara. Persaingan baru di pasar ini telah menyebabkan peningkatan pasokan kokain dan akibatnya lebih banyak kekerasan, sebuah tren berkembang di Penilaian Ancaman Kejahatan Serius dan Terorganisir Europol 2021. Monopoli yang sebelumnya dominan dalam pasokan grosir kokain ke pasar Eropa telah ditantang oleh jaringan perdagangan baru. Jaringan kriminal Balkan Barat, misalnya, telah menjalin kontak langsung dengan produsen dan mengamankan tempat terkemuka dalam pasokan grosir kokain. 

Laporan tersebut menyoroti pentingnya intervensi pada sumbernya karena pasar ini sangat didorong oleh rantai pasokan. Memperkuat kerja sama dan lebih meningkatkan pertukaran informasi antara otoritas penegak hukum akan meningkatkan efektivitas penyelidikan dan deteksi pengiriman. Laporan tersebut menyoroti pentingnya investigasi pencucian uang untuk melacak keuntungan ilegal dan penyitaan bantuan yang terkait dengan kegiatan kriminal. Investigasi keuangan ini adalah inti dari perang melawan perdagangan kokain, memastikan bahwa kegiatan kriminal tidak membayar.

Julia Viedma, kepala departemen Pusat Operasi dan Analisis di Europol mengatakan: “Perdagangan kokain adalah salah satu masalah keamanan utama yang kita hadapi di UE saat ini. Hampir 40% dari kelompok kriminal yang aktif di Eropa terlibat dalam perdagangan narkoba, dan perdagangan kokain menghasilkan keuntungan kriminal multi-miliar euro. Memahami lebih baik tantangan yang kita hadapi akan membantu kita untuk melawan secara lebih efektif ancaman kekerasan yang diwakili jaringan perdagangan kokain kepada komunitas kita.”  

Chloé Carpentier, Kepala Bagian Penelitian Narkoba di UNODC, menyoroti bagaimana “dinamika diversifikasi dan proliferasi saluran pasokan kokain, pelaku kriminal, dan modalitas saat ini kemungkinan akan berlanjut, jika dibiarkan”.

iklan

Bagikan artikel ini:

Continue Reading
iklan
iklan

Tren