Europol
Jaringan yang menjual layanan keuangan palsu secara online diturunkan
Penegakan hukum dan otoritas peradilan dari Bulgaria, Siprus, Jerman, Belanda dan Ukraina, didukung oleh Europol dan Eurojust, bekerja sama melawan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam penipuan biner. Grup ini berada di balik platform perdagangan online untuk layanan keuangan dengan opsi biner. Europol membentuk Satuan Tugas Operasional untuk mendukung penyelidikan lintas batas.
Hari Aksi pada 6 Oktober 2021 di Kiev, Limassol dan Sofia menghasilkan:
- Delapan pencarian rumah (lima di Bulgaria, satu di Siprus, dua di Ukraina)
- 17 orang diperiksa di Bulgaria
- Satu target bernilai tinggi ditangkap di Siprus
Penyitaan termasuk telepon, peralatan elektronik, rekening bank dan back-up data
Setidaknya € 15 juta hilang karena opsi palsu
Beroperasi antara Mei 2019 dan September 2021, jaringan kriminal memikat investor Jerman untuk melakukan transaksi senilai total setidaknya € 15 juta. Para tersangka mengiklankan layanan keuangan online dan melalui media sosial, dengan menggunakan lebih dari 250 nama domain. Jaringan kriminal yang terhubung ke sebuah perusahaan, yang berbasis di Ukraina, mendirikan pusat panggilan di Bulgaria. Sekitar 100 karyawan dari dua call center, yang berlokasi di Sofia, menghubungi "klien" dan mengiklankan layanan keuangan pura-pura di bidang opsi biner dengan kedok penasihat keuangan. Untuk melakukan penipuan, karyawan call center memiliki skrip yang berisi percakapan yang telah ditentukan sebelumnya dan pesan utama untuk meyakinkan klien agar mengeluarkan lebih banyak dana. Namun, penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak menyadari bahwa perusahaan tempat mereka bekerja terlibat dalam skema penipuan. Keuntungan awal yang ditampilkan di antarmuka pengguna mendorong klien untuk menginvestasikan sejumlah besar uang. Namun, klien tidak menerima pembayaran kemenangan atau saldo kredit mereka setelah mereka memintanya. Investigasi sejauh ini telah menghasilkan 246 proses pidana di 15 negara bagian Jerman.
Untuk mendukung penyelidikan, Europol membentuk Satuan Tugas Operasional khusus yang memfasilitasi pertukaran informasi dan memberikan dukungan analitis. Selama hari-hari aksi, Europol mengerahkan enam ahli ke Bulgaria, Siprus dan Ukraina untuk memeriksa silang informasi operasional secara real-time terhadap database Europol untuk memberikan petunjuk kepada penyelidik di lapangan. Para ahli juga memberikan keahlian teknis untuk memungkinkan ekstraksi informasi dari perangkat seluler dan infrastruktur TI.
Eurojust menjadi tuan rumah pusat koordinasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan mendukung kerjasama antara pihak berwenang yang terlibat selama hari aksi.
Bagikan artikel ini:
-
Ukrainahari 5 lalu
PMI, yang diakui oleh Ukraina sebagai “sponsor” perang, terus beroperasi di Rusia dan menikmati keuntungan pajak Ukraina
-
Kesepakatan hijauhari 4 lalu
Pompa panas penting untuk transisi ramah lingkungan pada baja dan industri lainnya
-
Motoringhari 2 lalu
Fiat 500 vs. Mini Cooper: Perbandingan Mendetail
-
Horizon Eropahari 2 lalu
Akademisi Swansea memberikan hibah sebesar €480,000 Horizon Europe untuk mendukung proyek penelitian dan inovasi baru