Terhubung dengan kami

Europol

Jaringan yang menjual layanan keuangan palsu secara online diturunkan

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Penegakan hukum dan otoritas peradilan dari Bulgaria, Siprus, Jerman, Belanda dan Ukraina, didukung oleh Europol dan Eurojust, bekerja sama melawan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam penipuan biner. Grup ini berada di balik platform perdagangan online untuk layanan keuangan dengan opsi biner. Europol membentuk Satuan Tugas Operasional untuk mendukung penyelidikan lintas batas. 

Hari Aksi pada 6 Oktober 2021 di Kiev, Limassol dan Sofia menghasilkan:

  • Delapan pencarian rumah (lima di Bulgaria, satu di Siprus, dua di Ukraina)
  • 17 orang diperiksa di Bulgaria
  • Satu target bernilai tinggi ditangkap di Siprus
    Penyitaan termasuk telepon, peralatan elektronik, rekening bank dan back-up data 

Setidaknya € 15 juta hilang karena opsi palsu

Beroperasi antara Mei 2019 dan September 2021, jaringan kriminal memikat investor Jerman untuk melakukan transaksi senilai total setidaknya € 15 juta. Para tersangka mengiklankan layanan keuangan online dan melalui media sosial, dengan menggunakan lebih dari 250 nama domain. Jaringan kriminal yang terhubung ke sebuah perusahaan, yang berbasis di Ukraina, mendirikan pusat panggilan di Bulgaria. Sekitar 100 karyawan dari dua call center, yang berlokasi di Sofia, menghubungi "klien" dan mengiklankan layanan keuangan pura-pura di bidang opsi biner dengan kedok penasihat keuangan. Untuk melakukan penipuan, karyawan call center memiliki skrip yang berisi percakapan yang telah ditentukan sebelumnya dan pesan utama untuk meyakinkan klien agar mengeluarkan lebih banyak dana. Namun, penyelidikan selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan tidak menyadari bahwa perusahaan tempat mereka bekerja terlibat dalam skema penipuan. Keuntungan awal yang ditampilkan di antarmuka pengguna mendorong klien untuk menginvestasikan sejumlah besar uang. Namun, klien tidak menerima pembayaran kemenangan atau saldo kredit mereka setelah mereka memintanya. Investigasi sejauh ini telah menghasilkan 246 proses pidana di 15 negara bagian Jerman. 

Untuk mendukung penyelidikan, Europol membentuk Satuan Tugas Operasional khusus yang memfasilitasi pertukaran informasi dan memberikan dukungan analitis. Selama hari-hari aksi, Europol mengerahkan enam ahli ke Bulgaria, Siprus dan Ukraina untuk memeriksa silang informasi operasional secara real-time terhadap database Europol untuk memberikan petunjuk kepada penyelidik di lapangan. Para ahli juga memberikan keahlian teknis untuk memungkinkan ekstraksi informasi dari perangkat seluler dan infrastruktur TI.

Eurojust menjadi tuan rumah pusat koordinasi untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan mendukung kerjasama antara pihak berwenang yang terlibat selama hari aksi. 
 

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.

Tren