Terhubung dengan kami

Kejahatan

Penangkapan kejahatan global termasuk 70 di Swedia, 49 di Belanda - Europol

Diterbitkan

on

Pejabat dari Europol, FBI, Swedia dan Belanda pada hari Selasa (8 Juni) memberikan rincian serangan global Eropa di mana penjahat diberikan telepon yang menggunakan enkripsi tetapi pejabat penegak hukum dapat memecahkan kode dan menggunakannya untuk mendengarkan percakapan , Reuters, Baca lebih banyak.

Jean-Phillipe Lecouffe, wakil direktur Europol, mengatakan pada konferensi pers di Den Haag bahwa secara keseluruhan, penegak hukum dari 16 negara telah menangkap lebih dari 800 tersangka dalam 700 penggerebekan, menyita 8 ton kokain dan lebih dari $48 juta uang tunai. dan cryptocurrency.

"Koalisi internasional ini ... melakukan salah satu operasi penegakan hukum terbesar dan tercanggih hingga saat ini dalam memerangi kegiatan kriminal terenkripsi, kata Lecouffe."

Para pejabat tidak merinci semua penangkapan di setiap negara, tetapi pejabat Swedia Linda Staaf mengatakan 70 telah ditangkap di Swedia dan seorang pejabat Belanda mengatakan 49 ditangkap di Belanda.

Staaf, kepala intelijen Kepolisian Swedia, mengatakan bahwa operasi tersebut telah mencegah 10 pembunuhan.

Negara-negara yang terlibat termasuk Australia, Austria, Swedia, Denmark, Estonia, Lithuania, Norwegia, Selandia Baru, Skotlandia, Inggris, Jerman, dan AS, kata Lecouffe.

Biro Investigasi Federal AS akan memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi itu pada Selasa, tetapi Calvin Shivers dari Divisi Investigasi Kriminal FBI mengatakan di Den Haag bahwa dalam 18 bulan menjelang operasi, agen tersebut telah membantu mendistribusikan telepon. kepada 300 kelompok kriminal di lebih dari 100 negara.

Agen polisi kemudian "mampu membalikkan keadaan pada organisasi kriminal," kata Shivers.

"Kami benar-benar dapat melihat foto-foto ratusan ton kokain yang disembunyikan dalam pengiriman buah-buahan."

Kejahatan

Mengalahkan kejahatan keuangan: Komisi merombak aturan anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme

Diterbitkan

on

Komisi Eropa telah mempresentasikan paket ambisius proposal legislatif untuk memperkuat aturan anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme (AML/CFT) Uni Eropa. Paket tersebut juga mencakup proposal pembentukan otoritas Uni Eropa baru untuk memerangi pencucian uang. Paket ini merupakan bagian dari komitmen Komisi untuk melindungi warga negara Uni Eropa dan sistem keuangan Uni Eropa dari pencucian uang dan pendanaan teroris. Tujuan dari paket ini adalah untuk meningkatkan deteksi transaksi dan aktivitas yang mencurigakan, dan untuk menutup celah yang digunakan oleh penjahat untuk mencuci hasil gelap atau membiayai kegiatan teroris melalui sistem keuangan.

Seperti yang diingat di UE Strategi Serikat Keamanan untuk 2020-2025, meningkatkan kerangka kerja UE untuk anti pencucian uang dan melawan pendanaan teroris juga akan membantu melindungi orang Eropa dari terorisme dan kejahatan terorganisir.

Langkah-langkah tersebut sangat meningkatkan kerangka kerja UE yang ada dengan mempertimbangkan tantangan baru dan yang muncul terkait dengan inovasi teknologi. Ini termasuk mata uang virtual, aliran keuangan yang lebih terintegrasi di Pasar Tunggal dan sifat global organisasi teroris. Proposal ini akan membantu menciptakan kerangka kerja yang jauh lebih konsisten untuk memudahkan kepatuhan bagi operator yang tunduk pada aturan AML/CFT, terutama bagi mereka yang aktif lintas batas.

Paket hari ini terdiri dari empat usulan legislatif:

Sebuah Ekonomi yang Bekerja untuk Rakyat Wakil Presiden Eksekutif Valdis Dombrovskis mengatakan: “Setiap skandal pencucian uang baru adalah satu skandal yang terlalu banyak – dan peringatan bahwa pekerjaan kami untuk menutup kesenjangan dalam sistem keuangan kami belum selesai. Kami telah membuat langkah besar dalam beberapa tahun terakhir dan aturan AML UE kami sekarang termasuk yang terberat di dunia. Tapi mereka sekarang perlu diterapkan secara konsisten dan diawasi dengan ketat untuk memastikan mereka benar-benar menggigit. Inilah sebabnya mengapa kami hari ini mengambil langkah berani ini untuk menutup pintu pencucian uang dan menghentikan penjahat dari melapisi kantong mereka dengan keuntungan haram.”

Otoritas AML UE (AMLA) baru

Inti dari paket legislatif hari ini adalah pembentukan Otoritas UE baru yang akan mengubah pengawasan APU/PPT di UE dan meningkatkan kerja sama di antara Unit Intelijen Keuangan (FIU). Otoritas Anti Pencucian Uang (AMLA) tingkat UE yang baru akan menjadi otoritas pusat yang mengoordinasikan otoritas nasional untuk memastikan sektor swasta menerapkan aturan UE dengan benar dan konsisten. AMLA juga akan mendukung FIU untuk meningkatkan kapasitas analitis mereka seputar aliran gelap dan menjadikan intelijen keuangan sebagai sumber utama bagi lembaga penegak hukum.

Secara khusus, AMLA akan:

  • Menetapkan satu sistem pengawasan APU/PPT terintegrasi di seluruh UE, berdasarkan metode pengawasan umum dan konvergensi standar pengawasan yang tinggi;
  • mengawasi secara langsung beberapa lembaga keuangan paling berisiko yang beroperasi di sejumlah besar negara anggota atau memerlukan tindakan segera untuk mengatasi risiko yang akan segera terjadi;
  • memantau dan mengoordinasikan pengawas nasional yang bertanggung jawab atas entitas keuangan lain, serta mengoordinasikan pengawas non-keuangan, dan;
  • mendukung kerja sama di antara Unit Intelijen Keuangan nasional dan memfasilitasi koordinasi dan analisis bersama di antara mereka, untuk lebih mendeteksi aliran keuangan ilegal yang bersifat lintas batas.

Buku Aturan UE Tunggal untuk AML/CFT

Buku Aturan UE Tunggal untuk APU/PPT akan menyelaraskan aturan APU/PPT di seluruh UE, termasuk, misalnya, aturan yang lebih terperinci tentang Uji Tuntas Pelanggan, Kepemilikan Manfaat, dan wewenang serta tugas pengawas dan Unit Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Units/FIUs). Daftar rekening bank nasional yang ada akan dihubungkan, memberikan akses yang lebih cepat bagi FIU ke informasi tentang rekening bank dan brankas. Komisi juga akan memberi otoritas penegak hukum akses ke sistem ini, mempercepat investigasi keuangan dan pemulihan aset kriminal dalam kasus lintas batas.. Akses ke informasi keuangan akan tunduk pada perlindungan yang kuat dalam Directive (EU) 2019/1153 tentang pertukaran informasi keuangan.

Penerapan penuh aturan AML/CFT UE ke sektor kripto

Saat ini, hanya kategori tertentu dari penyedia layanan aset kripto yang termasuk dalam cakupan aturan AML/CFT UE. Reformasi yang diusulkan akan memperluas aturan ini ke seluruh sektor kripto, mewajibkan semua penyedia layanan untuk melakukan uji tuntas pada pelanggan mereka. Amandemen hari ini akan memastikan keterlacakan penuh transfer aset kripto, seperti Bitcoin, dan akan memungkinkan pencegahan dan deteksi kemungkinan penggunaannya untuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Selain itu, dompet aset kripto anonim akan dilarang, menerapkan sepenuhnya aturan AML/CFT UE ke sektor kripto.

Batas seluruh UE sebesar €10,000 untuk pembayaran tunai dalam jumlah besar

Pembayaran tunai dalam jumlah besar adalah cara mudah bagi penjahat untuk mencuci uang, karena sangat sulit untuk mendeteksi transaksi. Itulah sebabnya Komisi hari ini mengusulkan batas UE sebesar €10,000 untuk pembayaran tunai dalam jumlah besar. Batasan di seluruh UE ini cukup tinggi untuk tidak mempersoalkan euro sebagai alat pembayaran yang sah dan mengakui peran vital uang tunai. Batas sudah ada di sekitar dua pertiga Negara Anggota, tetapi jumlahnya bervariasi. Batas nasional di bawah €10,000 dapat tetap berlaku. Membatasi pembayaran tunai dalam jumlah besar mempersulit penjahat untuk mencuci uang kotor. Selain itu, menyediakan dompet aset kripto anonim akan dilarang, sama seperti rekening bank anonim sudah dilarang oleh aturan AML/CFT UE.

Negara ketiga

Pencucian uang merupakan fenomena global yang membutuhkan kerjasama internasional yang kuat. Komisi telah bekerja sama dengan mitra internasionalnya untuk memerangi peredaran uang kotor di seluruh dunia. Financial Action Task Force (FATF), pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris global, mengeluarkan rekomendasi kepada negara-negara. Sebuah negara yang terdaftar oleh FATF juga akan terdaftar oleh UE. Akan ada dua daftar UE, "daftar hitam" dan "daftar abu-abu, yang mencerminkan daftar FATF. Setelah daftar, UE akan menerapkan langkah-langkah yang proporsional dengan risiko yang ditimbulkan oleh negara tersebut. UE juga akan dapat membuat daftar negara-negara yang tidak terdaftar oleh FATF, tetapi yang menimbulkan ancaman bagi sistem keuangan UE berdasarkan penilaian otonom.

Keragaman alat yang dapat digunakan Komisi dan AMLA akan memungkinkan UE untuk mengimbangi lingkungan internasional yang bergerak cepat dan kompleks dengan risiko yang berkembang pesat.

Langkah berikutnya

Paket legislatif sekarang akan dibahas oleh Parlemen dan Dewan Eropa. KPU mengharapkan proses legislasi yang cepat. Otoritas AML masa depan harus beroperasi pada tahun 2024 dan akan memulai pekerjaan pengawasan langsungnya sedikit kemudian, setelah Arahan diubah dan kerangka peraturan baru mulai berlaku.

Latar Belakang

Masalah kompleks dalam menangani aliran uang kotor bukanlah hal baru. Perang melawan pencucian uang dan pendanaan teroris sangat penting untuk stabilitas dan keamanan keuangan di Eropa. Kesenjangan legislatif di satu Negara Anggota berdampak pada UE secara keseluruhan. Itulah sebabnya peraturan UE harus diterapkan dan diawasi secara efisien dan konsisten untuk memerangi kejahatan dan melindungi sistem keuangan kita. Memastikan efisiensi dan konsistensi kerangka kerja AML UE adalah yang paling penting. Paket legislatif hari ini mengimplementasikan komitmen dalam Rencana Aksi untuk kebijakan Uni yang komprehensif dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diadopsi oleh Komisi pada 7 Mei 2020.

Kerangka kerja Uni Eropa melawan pencucian uang juga mencakup peraturan tentang saling pengakuan perintah pembekuan dan sita;, arahan pada memerangi pencucian uang dengan hukum pidana, yang arahan yang menetapkan aturan tentang penggunaan informasi keuangan dan lainnya untuk memerangi kejahatan berat seriousKantor Kejaksaan Umum Eropa, Dan Sistem pengawasan keuangan Eropa.

Informasi lebih lanjut

Anti pencucian uang dan melawan pendanaan terorisme

Proposal pendaftaran rekening bank terpusat

Pertanyaan dan Jawaban

Fact Sheet

Continue Reading

Eropa Anti-Fraud Office (OLAF)

Penipuan terhadap lingkungan: OLAF dan otoritas Spanyol menghentikan lalu lintas dalam gas-F terlarang

Diterbitkan

on

European Anti-Fraud Office (OLAF) dan pihak berwenang Spanyol membongkar organisasi kriminal yang memperdagangkan gas pendingin ilegal, yang terkenal berbahaya bagi iklim. Operasi Verbena menyebabkan penyitaan 27 ton gas pendingin ilegal – juga disebut gas-F atau hidrofluorokarbon (HFC) – dan penangkapan lima orang.

Operasi Verbena adalah operasi terbesar di tingkat Uni Eropa terhadap perdagangan gas pendingin. Selain 27 ton yang disita, penyelidikan menemukan 180 ton HFC ilegal yang diselundupkan sebelum intervensi otoritas Spanyol dan OLAF. Menurut perkiraan, kelompok kriminal bertanggung jawab atas emisi lebih dari 234,000 ton karbon dioksida ke lingkungan - yang kira-kira setara dengan mobil yang mengemudi di seluruh dunia hampir 9,000 kali. Operasi Verbena – yang menghentikan kegiatan ini – dilakukan oleh Polisi Spanyol dan Badan Pajak Spanyol, dengan dukungan dari OLAF.

HFC biasanya digunakan di unit berpendingin dan meskipun mengimpornya ke UE diperbolehkan, mengingat impor jejak karbonnya yang signifikan tunduk pada kuota dan peraturan yang ketat. Menurut penyelidikan, kelompok kriminal menyelundupkan gas ke Spanyol dari China dengan memberikan informasi palsu dalam dokumentasi bea cukai yang relevan. HFC kemudian dijual ke perusahaan di Spanyol, Jerman, Prancis, Portugal dan Senegal.

Direktur Jenderal OLAF Ville Itälä mengatakan: "Seperti yang telah kita saksikan dengan frekuensi yang meningkat, penipuan dan penyelundupan dapat menimbulkan korban tambahan seperti lingkungan atau kesehatan dan keselamatan masyarakat. OLAF telah bekerja melawan gas pendingin ilegal selama beberapa tahun sekarang. A elemen kunci dari pekerjaan kami adalah kerja sama dengan otoritas nasional, dengan siapa kami terus berbagi intelijen kami. Saya senang kami dapat mendukung operasi yang sukses ini oleh otoritas Spanyol. Kerja sama kami dengan mereka, seperti biasa, sangat baik dan saya ingin untuk memberi selamat kepada mereka atas hasil mereka."

Informasi lebih lanjut tersedia (dalam bahasa Spanyol) di siaran pers Kepolisian Spanyol Spanish.

Rekaman video penyitaan untuk penggunaan media juga tersedia untuk diunduh.

Misi, mandat, dan kompetensi OLAF

Misi OLAF adalah untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghentikan penipuan dengan dana Uni Eropa.

OLAF memenuhi misinya dengan:

· melakukan penyelidikan independen terhadap penipuan dan korupsi yang melibatkan dana UE, untuk memastikan bahwa semua uang pembayar pajak UE mencapai proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan di Eropa;

· berkontribusi untuk memperkuat kepercayaan warga negara pada Institusi UE dengan menyelidiki pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota Institusi UE;

· mengembangkan kebijakan anti-penipuan Uni Eropa yang sehat.

Dalam fungsi investigasi independennya, OLAF dapat menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan penipuan, korupsi dan pelanggaran lain yang mempengaruhi kepentingan keuangan Uni Eropa mengenai:

· semua pengeluaran UE: kategori pengeluaran utama adalah Dana Struktural, kebijakan pertanian, dan pedesaan

dana pembangunan, pengeluaran langsung dan bantuan eksternal;

· beberapa bidang pendapatan UE, terutama bea cukai;

· kecurigaan pelanggaran serius oleh staf UE dan anggota lembaga UE.

Setelah OLAF menyelesaikan penyelidikannya, UE dan otoritas nasional yang kompeten harus memeriksa dan memutuskan tindak lanjut rekomendasi OLAF. Semua orang yang bersangkutan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan nasional atau UE yang berwenang.

Continue Reading

Pelecehan seksual anak

Parlemen menyetujui aturan untuk menangani pelecehan seksual anak secara online

Diterbitkan

on

Parlemen telah menyetujui aturan baru yang memungkinkan penyedia online untuk terus secara sukarela mendeteksi, menghapus, dan melaporkan materi pelecehan seksual anak secara online, Masyarakat.

Menurut Europol, pandemi COVID-19 telah menyebabkan peningkatan yang cukup besar dalam pelecehan seksual anak secara online, yang sudah pada tingkat tinggi.

Pelecehan anak online dan perawatan siber selama pandemi

Sebagai hasil dari tindakan penguncian, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu online, seringkali tanpa pengawasan, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Pelaku pelecehan seksual telah memanfaatkan situasi untuk mengakses calon korban. Ada juga peningkatan insiden sextortion dan cyber-grooming, yang terdiri dari berteman dengan anak secara online dengan tujuan melakukan pelecehan seksual.

Diaktifkan oleh teknologi digital, pelaku dapat menjangkau anak-anak melalui webcam, perangkat yang terhubung, dan ruang obrolan di media sosial dan video game, sambil tetap anonim berkat teknologi seperti komputasi awan dan web gelap. Penggunaan teknologi semacam itu oleh pelaku telah mempersulit otoritas penegak hukum untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut pelecehan seksual anak secara online.

Menurut Laporan tahunan Internet Watch Foundation, penyedia layanan internet di Eropa telah menjadi tuan rumah terbesar materi pelecehan seksual anak di dunia.

Menangani pelecehan anak secara online, sekaligus melindungi privasi

Pada 6 Juli, Parlemen mendukung aturan sementara memungkinkan penyedia layanan email, obrolan, dan pesan berbasis web untuk mendeteksi, menghapus, dan melaporkan pelecehan seksual terhadap anak secara online secara sukarela, serta menggunakan teknologi pemindaian untuk mendeteksi cyber grooming.

Materi online yang terkait dengan pelecehan seksual anak dapat dideteksi melalui apa yang disebut teknologi hashing yang memindai konten, seperti gambar dan video, sementara kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis teks atau data lalu lintas dan mendeteksi perawatan online. Komunikasi audio dikecualikan dari aturan.

Menurut melaporkan, materi harus diproses menggunakan teknologi yang paling tidak mengganggu privasi dan tidak akan dapat memahami substansi konten tetapi hanya untuk mendeteksi pola. Interaksi yang tercakup dalam kerahasiaan profesi, seperti antara dokter dan pasiennya, tidak akan diganggu.

Selain itu, ketika tidak ada pelecehan seksual anak online yang terdeteksi, semua data harus segera dihapus setelah diproses dan semua data dengan dihapus secara permanen dalam waktu tiga bulan.

Latar Belakang

Persetujuan aturan mengikuti dan kesepakatan informal dengan Dewan pada 29 April 2021. Perundang-undangan tersebut akan berlaku paling lama tiga tahun. Pada Juli 2020, Komisi mengumumkan bahwa mereka akan mengusulkan solusi yang lebih permanen untuk memerangi pelecehan seksual anak secara online pada tahun 2021.

Temukan lebih banyak 

Continue Reading
iklan
iklan

Tren