Kedok: 23 ditahan karena penipuan email bisnis COVID-19 compromise

Skema penipuan canggih menggunakan email yang disusupi dan penipuan pembayaran di muka telah ditemukan oleh pihak berwenang di Rumania, Belanda, dan Irlandia sebagai bagian dari tindakan yang dikoordinasikan oleh Europol. 

Pada 10 Agustus, 23 tersangka ditahan dalam serangkaian penggerebekan yang dilakukan secara serentak di Belanda, Rumania, dan Irlandia. Secara total, 34 tempat digeledah. Penjahat ini diyakini telah menipu perusahaan di setidaknya 20 negara dengan nilai sekitar €1 juta. 

Penipuan dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir yang sebelum pandemi COVID-19 telah secara ilegal menawarkan produk fiktif lainnya untuk dijual secara online, seperti pelet kayu. Tahun lalu para penjahat mengubah modus operandi mereka dan mulai menawarkan bahan pelindung setelah pecahnya pandemi COVID-19. 

Kelompok kriminal ini – terdiri dari warga negara dari berbagai negara Afrika yang tinggal di Eropa, membuat alamat email palsu dan halaman web yang mirip dengan milik perusahaan grosir yang sah. Dengan menyamar sebagai perusahaan-perusahaan ini, para penjahat ini kemudian akan menipu para korban – terutama perusahaan-perusahaan Eropa dan Asia, untuk memesan kepada mereka, meminta pembayaran di muka agar barang-barang tersebut dapat dikirim. 

Namun, pengiriman barang tidak pernah terjadi, dan hasilnya dicuci melalui rekening bank Rumania yang dikendalikan oleh para penjahat sebelum ditarik di ATM. 

Europol telah mendukung kasus ini sejak dimulainya pada tahun 2017 dengan: 

• Menyatukan para penyelidik nasional dari semua pihak yang telah bekerja sama dengan Pusat Kejahatan Dunia Maya Eropa (EC3) Europol untuk mempersiapkan hari aksi;
• menyediakan pengembangan dan analisis intelijen yang berkesinambungan untuk mendukung penyelidik lapangan, dan;
• mengerahkan dua ahli kejahatan dunia mayanya ke penggerebekan di Belanda untuk mendukung pihak berwenang Belanda dengan memeriksa silang informasi waktu nyata yang dikumpulkan selama operasi dan dengan mengamankan bukti yang relevan. 

Eurojust mengkoordinasikan kerja sama yudisial dalam rangka penggeledahan dan memberikan dukungan dengan pelaksanaan beberapa instrumen kerja sama yudisial.

iklan

Aksi ini dilakukan dalam rangka Platform Multidisiplin Eropa Melawan Ancaman Pidana (EMPACT).

Aparat penegak hukum berikut terlibat dalam tindakan ini:

• Rumania: Polisi Nasional (Poliția Română)
• Belanda: Polisi Nasional (Politisi)
• Irlandia: Polisi Nasional (An Garda Síochána)
• Europol: European Cybercrime Center (EC3)
   

Di 2010, Uni Eropa membentuk sebuah siklus kebijakan empat tahun untuk memastikan kesinambungan yang lebih besar dalam memerangi kejahatan internasional dan terorganisir yang serius. Pada tahun 2017 Dewan Uni Eropa memutuskan untuk melanjutkan Siklus Kebijakan Uni Eropa untuk periode 2018 - 2021. Ini bertujuan untuk mengatasi ancaman paling signifikan yang ditimbulkan oleh kejahatan internasional yang terorganisir dan serius terhadap UE. Hal ini dicapai dengan meningkatkan dan memperkuat kerja sama antara layanan yang relevan dari negara-negara anggota UE, lembaga dan lembaga, serta negara dan organisasi non-UE, termasuk sektor swasta jika relevan. cybercrime adalah salah satu prioritas untuk Siklus Kebijakan.

Bagikan artikel ini: