Terhubung dengan kami

Bisnis

Menghentikan enabler profesional

SAHAM:

Diterbitkan

on

Kami menggunakan pendaftaran Anda untuk menyediakan konten dengan cara yang Anda setujui dan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang Anda. Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Pada tahun 2016, The Panama Papers mengungkap hubungan keruh antara bank global, akuntan, inkorporator perusahaan, dan firma hukum - 'pengaktif profesional', yang dengan pengetahuan khusus dan fasad legitimasi mereka, membantu politisi korup, penipu, dan pengedar narkoba untuk menyembunyikan identitas dan aktivitas mereka melalui perusahaan cangkang, struktur hukum yang kompleks, dan transaksi keuangan.

Memang, terungkap bahwa firma hukum Panama Mossack Fonseca telah berkolaborasi dengan lebih dari 14,000 perantara ini, termasuk beberapa nama besar di bidang keuangan dan jasa profesional, untuk mendirikan saluran luar negeri yang, dalam banyak kasus, digunakan untuk mengelola dana haram. Mossack Fonesca menyatakan bahwa itu sesuai dengan protokol internasional.

Lima tahun berlalu dan proyek media pemenang Hadiah Pulitzer telah menjadi batu ujian global dalam perdebatan seputar transparansi dan kejahatan keuangan.

Kemajuan pasti telah dibuat. Negara-negara telah memulihkan miliaran pajak yang belum dibayar, kepala pemerintahan yang terlibat korupsi telah mengundurkan diri atau menghadapi tuntutan, dan parlemen telah memberlakukan undang-undang baru.

Namun, sementara perang melawan penghindaran pajak dan pencucian uang semakin intensif, para pendukung cerdas yang memahami undang-undang yang penuh celah dan terhubung dengan surga pajak yang digerakkan oleh keuntungan terus memfasilitasi kejahatan keuangan.

Kita sepertinya tidak bisa berurusan dengan pengacara, notaris, akuntan, bank, dan agen formasi perusahaan yang memegang kunci sukses komisi penghindaran pajak, pencucian uang, dan penipuan. Kejahatan yang mempercepat pemerataan ekonomi, menguras dana publik, merusak demokrasi dan mengacaukan negara.

Contoh utama adalah skandal korupsi 1MDB yang sekarang terkenal yang, menurut jaksa AS dan Malaysia, menghasilkan miliaran dolar, seolah-olah dikumpulkan untuk proyek pembangunan publik di Malaysia, masuk ke kantong pribadi, termasuk milik mantan perdana menteri. Najib Razan dan buronan keuangan Jho Low, yang keduanya menyangkal semua kesalahan.

iklan

Sejak skema global dibuka pada tahun 2015, sejumlah enabler telah terlibat.

Goldman Sachs mengakui perannya dalam kasus suap asing, membayar $ 3.9bn untuk menyelesaikan semua tagihan dan klaim yang belum dibayar terhadap bank. Demikian pula, Deloitte terpaksa membayar dan Denda $ 80 juta ke Malaysia, sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian untuk menyelesaikan semua klaim yang terkait dengan audit akun 1MDB. Pada bulan Mei, dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa 1MDB juga mengklaim miliaran dolar dari unit Deutsche Bank, JP Morgan dan Coutts atas kelalaian dan bantuan yang tidak jujur.

Selanjutnya, akun klien di dua firma Hukum besar Amerika, DLA Piper dan Shearman & Sterling, digunakan untuk membantu Aziz dan Low membeli real estat kelas atas di London dan New York dengan dana dari 1MDB. Tidak ada saran baik perusahaan melanggar aturan anti pencucian uang. Namun, kode praktik sukarela Asosiasi Pengacara Amerika merekomendasikan bahwa "setiap saat pengacara 'menyentuh uang' mereka harus meyakinkan diri mereka sendiri mengenai sumber dan kepemilikan dana yang bonafid dalam beberapa cara." Pertanyaan telah diajukan jika firma-firma ini memang mengikuti kode praktik ini.

Skala masalah tidak berhenti di situ. Memang, pada Januari 2020, Luanda Leaks mengungkapkan dua dekade kesepakatan orang dalam dan pemberian pemerintah di Angola yang dibantu oleh pengacara dan akuntan Barat. Diduga, kesepakatan ini memungkinkan Isabel dos Santos, putri mantan penguasa negara itu, mengumpulkan kekayaan sekitar $2.2 miliar dan, dengan mengorbankan negara bagian Angola, menjadi wanita terkaya di Afrika. Paparan juga mengungkapkan bagaimana Dos Santos telah menghabiskan $115 juta untuk perusahaan konsultan terkemuka termasuk BCG, Mckinsey dan PWC, meskipun bendera merah menunjukkan korupsi. Dos Santos menyangkal semua kesalahan.

Saudara-saudara Ananyev Rusia juga membuktikan betapa mudahnya memanipulasi sistem keuangan internasional dengan penasihat yang tepat. Melalui skema kompleks yang melibatkan banyak perusahaan cangkang di beberapa negara dan transaksi yang mengalir melalui bank-bank AS, termasuk JPMorgan Chase, BNY Mellon, dan Citibank, saudara-saudara telah didakwa dengan penggelapan $1.6 miliar dari bank mereka sendiri, Promsvyazbank, yang mencakup tabungan hidup ratusan Warga Rusia biasa.

Saudara-saudara melarikan diri pada tahun 2017, meninggalkan pembayar pajak untuk membayar hampir tagihan $4 miliar untuk membayar kreditur dan mempertahankan operasi di Promsvyazbank ketika diambil alih oleh Bank Sentral Rusia. Dimitry dan Alexei, yang menghadapi tuntutan pidana jika mereka kembali ke rumah, menyangkal semua tuduhan dan terus beroperasi tanpa dampak di Austria, Inggris, dan Siprus.

Elemen kunci yang melindungi saudara-saudara adalah skema uang tunai untuk kewarganegaraan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal di Siprus dan Inggris. Politisi senior Inggris seperti Rishi Sunak dan Priti Patel, dan Menteri Keuangan Siprus Constantinos Petrides telah ditanyai tentang asal uang yang digunakan untuk mendapatkan tempat tinggal, tetapi sejauh ini tidak ada tindakan yang diambil.

Sebaliknya, tindakan hukum terhadap saudara-saudara sejauh ini berfokus pada upaya untuk mengambil kembali dana yang dicuri dari korban mereka, yang telah mengangkat kasus di London, Belanda dan New York.

Sayangnya, terima kasih kepada pendiri perusahaan cangkang seperti kepercayaan trisula, yang memiliki riwayat hubungan dengan individu yang dipertanyakan termasuk buronan India Nirav Modi, penipu Azerbaijan Jahangir Hajiyev dan terpidana pedagang senjata Pertarungan Viktor,, struktur perusahaan Ananyevs yang buram dan kompleks telah menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi yang membuatnya sangat menantang bagi para korban untuk mendapatkan keadilan.

Semua kasus ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatur para pendukung profesional, yang terlalu sering mengambil peran profesional yang sengaja membutakan baik dalam mendukung atau mengabaikan kegiatan kriminal dan memfasilitasi aliran global uang kotor.

Memang benar bahwa di banyak negara, para pendukung ini diwajibkan oleh undang-undang dan oleh badan pengawas industri untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggan mereka, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Namun, tampaknya dalam banyak kasus hukuman atas kelalaian layak untuk diterima. 

Meskipun demikian, ada perasaan bahwa segala sesuatunya mulai berubah. Dua laporan penting yang dirilis tahun ini menunjukkan betapa seriusnya masalah memfasilitasi penyalahgunaan keuangan dilakukan. Yang pertama dari Panel Tingkat Tinggi PBB tentang Akuntabilitas Keuangan Internasional, Transparansi dan Integritas untuk Pencapaian Agenda 2030, yang disebut panel FACTI. Yang kedua adalah publikasi OECD: Mengakhiri permainan cangkang: menindak para profesional yang memungkinkan kejahatan pajak dan kerah putih.

Apa yang dibuat jelas dalam kedua laporan tersebut adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat politik dan sipil untuk memberikan tekanan pada asosiasi profesional bankir, pengacara, akuntan, dan perantara keuangan lainnya yang mendapat untung dari kejahatan keuangan, berusaha untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang memungkinkan, dan menyepakati standar. untuk industri-industri ini.

Selain itu, laporan tersebut menyatakan bahwa strategi dan pedoman nasional dan internasional perlu diterapkan untuk menangani mereka yang terus membantu orang kaya dan berkuasa untuk menjauh dari miliaran orang di seluruh dunia yang terperangkap dalam kemiskinan oleh penyalahgunaan pajak sistemik, korupsi. , dan pencucian uang.

Bagikan artikel ini:

EU Reporter menerbitkan artikel dari berbagai sumber luar yang mengungkapkan berbagai sudut pandang. Posisi yang diambil dalam artikel ini belum tentu milik Reporter UE.
iklan

Tren